证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2012—51
厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第八届董事会 2012 年度第九次会议通知于 2012 年
10 月 23 日以书面形式发出。会议于 2012 年 10 月 31 日在公司七楼会议室以现
场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长周昆山先生
主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项:
1、审议通过《关于公开挂牌转让衡阳鑫星河房地产开发有限公司 42%股权
的议案》（同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）
公司控股子公司厦门信达房地产开发有限公司以不低于 6790.04 万元，公开
挂牌转让其所持有的衡阳鑫星河房地产开发有限公司 42%股权。
此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于 2012 年 11 月 1 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公开挂牌转让衡阳鑫星河房
地产开发有限公司 42%股权的公告》，刊载于 2012 年 11 月 1 日的《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于控股子公司厦门市信达光电科技有限公司投资建设 LED
封装及应用产品项目的议案》（同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）
根据公司整体发展战略，控股子公司厦门市信达光电科技有限公司拟在福建
泉州（湖头）光电产业园投资建设 LED 封装及应用产品项目，并与福建省安溪县
人民政府签定《信达光电 LED 封装及应用产品项目投资合作协议》。
议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司对外投资公告》，刊载于 2012 年
11 月 1 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于投资设立福建省信达光电科技有限公司（暂定名）的议
案》（同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）
控股子公司厦门市信达光电科技有限公司在福建省安溪县投资设立全资子
公司，负责福建泉州（湖头）光电产业园 LED 封装及应用产品项目的建设和运营。
议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司对外投资公告》，刊载于 2012 年
11 月 1 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案
（同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）
公司定于 2012 年 11 月 16 日召开 2012 年第三次临时股东大会。议案具体内
容详见《厦门信达股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》，
刊载于 2012 年 11 月 1 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述第 2 项议案需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第八届董事会 2012 年度第九次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2012 年 10 月 31 日
