证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2012—05
厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第八届董事会 2012 年度第一次会议通知于 2012 年 3
月 7 日以书面形式发出。会议于 2012 年 3 月 15 日在公司七楼会议室以现场方式
召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长周昆山先生主持，
公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项:
1、审议通过《厦门信达股份有限公司证券投资管理制度》（同意票：9 票 反
对票：0 票 弃权票：0 票）
《厦门信达股份有限公司证券投资管理制度》全文刊载于 2012 年 3 月 16 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公开挂牌转让芜湖鼎邦房地产开发有限公司 45%股权的议
案》（同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）
公司控股子公司厦门信达房地产开发有限公司拟以不低于评估值4211.81万
元，公开挂牌转让其所持有的芜湖鼎邦房地产开发有限公司45%股权。
此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于 2012 年 3 月 16 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公开挂牌转让芜湖鼎邦房地
产开发有限公司 45%股权的公告》，刊载于 2012 年 3 月 16 日的《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过聘任薜慧敏女士任公司副总经理的议案（同意票：9 票 反对票：
0 票 弃权票：0 票）
聘任薜慧敏女士任公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。
此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于 2012 年 3 月 16 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过公司向国家开发银行厦门分行申请流动资金贷款人民币1.6亿
元，期限不超过1年，利率不超过1年期基准贷款利率上浮5%。该贷款由厦门国贸
控股有限公司提供连带责任担保。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）
5、审议通过《关于2012年度购买银行理财产品的议案》（同意票：9票 反
对票：0票 弃权票：0票）
在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水
平，公司拟利用临时闲置资金购买短期银行理财产品。公司2012年度闲置资金理
财总额度不超过3.5亿元。
此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于 2012 年 3 月 16 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于 2012 年度购买银行理财产品
的 公 告 》， 刊 载 于 2012 年 3 月 16 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于公司开展2012年度远期外汇交易的议案》 同意票：9票 反
对票：0票 弃权票：0票）
为防范汇率风险，公司对 2012 年度外币收汇购汇与境内外金融机构签订总
额不超过等值 3 亿美元的远期结售汇合同。
此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于 2012 年 3 月 16 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于开展 2012 年度远期外汇交易
的 公 告 》， 刊 载 于 2012 年 3 月 16 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于公司 2012 年度日常关联交易预计发生额的议案》（同意
票：4 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）
公司及控股子公司 2012 年度与关联方进行的各类日常关联交易预计发生情
况为：预计与控股股东厦门国贸控股有限公司及其下属公司发生的销售商品、接
受劳务等日常关联交易金额为 1600 万元。
此项议案构成关联交易，关联董事周昆山先生、杜少华先生、欧阳哲先生、
王燕惠女士、张洁民先生回避表决。该议案经独立董事事前认可后提交董事会审
议，独立董事发表的独立意见，刊载于 2012 年 3 月 16 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司 2012 年度日常关联交易预计发生
额 的 公 告 》， 刊 载 于 2012 年 3 月 16 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》（同意票：9
票 反对票：0 票 弃权票：0 票）
公司定于 2012 年 4 月 5 日召开 2012 年第一次临时股东大会。议案具体内容
详见《厦门信达股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知》，刊载
于 2012 年 3 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述第 5-7 项议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第八届董事会 2012 年度第一次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2012 年 3 月 15 日
