证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2011—22
厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司第八届董事会 2011 年度第三次会议于 2011 年 7 月 7
日在公司七楼会议室召开。会议通知于 2011 年 6 月 30 日以书面形式发出，会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事会审议通过以下事项:
1、审议通过《关于转让厦门信达免税商场有限公司 35%股权暨关联交易的议
案》（同意票：6 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）
（1）公司控股子公司厦门信达房地产开发有限公司向厦门美岁商业投资管
理有限公司转让其所持有的厦门信达免税商场有限公司 5%股权，转让价格为
4,093,700.91 元；
（2）公司向厦门美岁商业投资管理有限公司转让所持有的厦门信达免税商
场有限公司 30%股权，转让价格为 24,562,205.44 元。
上述转让获批后公司持有厦门信达免税商场有限公司 65%股权，厦门美岁商
业投资管理有限公司持有厦门信达免税商场有限公司 35%股权。
此项议案构成关联交易，关联董事周昆山先生、王燕惠女士、张洁民先生回
避表决。议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于转让厦门信达免税商场
有限公司 35%股权暨关联交易公告》，刊载于 2011 年 7 月 9 日《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于 2011 年度公司向控股子公司提供财务资助的议案》
（同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于 2011 年度公司向控股
子公司提供财务资助的公告》，刊载于 2011 年 7 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案。（同意票：9 票 反
对票：0 票 弃权票：0 票）
公司定于 2011 年 7 月 27 日上午 9：30 在厦门信达股份有限公司七楼会议室
召开 2011 年第二次临时股东大会。议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的公告》，刊载于 2011 年 7 月 9 日《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述第 2 项议案需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2011 年 7 月 7 日
