股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-050
江南模塑科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日【星期一】下午 3：00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 2 日
9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具
体时间为：2024 年 12 月 2 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号办公楼 3 楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
（1）股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 985 人，代表股份 366,571,747 股，占公司有表
决权股份总数的 39.9309％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份347,145,182 股，占公司有表决权股份总数的 37.8147％。通过网络投票的股东 983人，代表股份 19,426,565 股，占公司有表决权股份总数的 2.1161％。
（2）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 984 人，代表股份 19,426,665 股，占公司有
表决权股份总数的 2.1162％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 983 人，代表股份 19,426,565 股，占公司有表决权股份总数的 2.1161％。
公司部分董事、监事及江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。
三、 议案审议表决情况
1、审议《2024 年前三季度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 366,028,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8518％；
反对 422,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1152％；弃权120,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0330％。
中小股东总表决情况：
同意 18,883,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2044％；反对 422,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1733％；弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6223％。
表决结果：表决通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：张玉恒律师、邰恬律师
3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、模塑科技 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日
