000700 深市 模塑科技

股票代码：000700                  股票简称：模塑科技            公告编号：2024-032
                    江南模塑科技股份有限公司

              第十一届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届
董事会第三十四次会议已于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会
议通知，并于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 5 名，
实出席董事 5 名，其中姚伟先生以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    2、审议通过《2024 年半年度利润分配预案》

    为持续回报广大股东，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2024 年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 918,015,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.09 元（含税），现金分红总额 100,063,677.40 元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《江南模塑科技股份有限公司舆情管理制度》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    5、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》（2024 修订）

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    6、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  公司定于 2024 年 10 月 9 日下午 2：00 在公司办公楼 3 楼会议室召开 2024 年第二
次临时股东大会。

    三、备查文件

    1、第十一届董事会第三十四次会议决议；

    特此公告。

                                                  江南模塑科技股份有限公司
                                                          董  事会

                                                      2024 年 8 月 31 日