000700 深市 模塑科技

股票代码：000700                股票简称：模塑科技        公告编号：2023-104
              江南模塑科技股份有限公司

          2023 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 特别提示

  1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、 会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日【星期二】下午 2：00

  （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14
日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号办公楼 3 楼会议室。
  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
  4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）出席情况

  （1）股东出席总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 355,237,502 股，占上市公司总
股份的 38.6962％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 347,145,182 股，
占上市公司总股份的 37.8147％。通过网络投票的股东 29 人，代表股份 8,092,320股，占上市公司总股份的 0.8815％。

    （2）中小股东出席情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 8,092,420 股，占上市公司
总股份的 0.8815％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占
上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东29人，代表股份8,092,320股，占上市公司总股份的 0.8815％。

    公司部分董事、监事及江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。

  三、 议案审议表决情况

  1、审议《关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的议案》；

    总表决情况：

    同意355,141,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9731％；反对74,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％。

    中小股东总表决情况：

    同意7,996,820股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8186％；反对74,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9218％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2595％。

    表决结果：表决通过。

  2、审议《江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度》；

    总表决情况：

    同意 354,275,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7291％；反对
962,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2709％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 7,129,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1062％；反对
962,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8938％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：表决通过。

  3、审议《2023 年前三季度利润分配预案》；

    总表决情况：

    同意355,162,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9790％；反对74,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意8,017,820股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0781％；反对74,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9218％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    表决结果：表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2．律师姓名：张玉恒律师、邰恬律师

  3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

    1、模塑科技 2023 年第四次临时股东大会决议；

    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告。

                                      江南模塑科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 11 月 15 日