股票代码：000700 股票简称：模塑科技 编号：2012-047
江南模塑科技股份有限公司
八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二次会议已于 2012
年 6 月 22 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2012 年 7 月 2 日下
午在公司江南商务大厦 6 楼会议室召开。本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，
会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
审议通过《关于江阴市人民政府回购土地相关事宜》的议案
江阴市人民政府决定回购公司位于江阴市澄杨路 9 号的土地及房产，相关土地、
房屋、附属物等补偿共计 16610.7291 万元。此次回购有利于改善公司的经营和财务状
况，预计影响公司税前利润 7200 万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 7 月 3 日
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