证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-063
沈阳化工股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2024年9月2日下午2：30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15—15:00 期间
的任意时间；
（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室；
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事姜立辉先生；
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东118人，代表股份222,116,319股，占公司有表决权股份总数的27.1034%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份218,663,539股，占公司有表决权
股份总数的26.6821%。通过网络投票的股东117人，代表股份3,452,780股，占公
司有表决权股份总数的0.4213%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份3,452,780股，占公司有表
决权股份总数的0.4213%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000%。通过网络投票的中小股东117人，代表股份3,452,780股，占公司有
表决权股份总数的0.4213%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席
了本次会议。
二、议案审议及表决情况
1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合
的表决方式。
2、议案表决结果：
（1）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事
候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式，经对非独立董事候选人逐个表决，朱斌先生、
陈蜀康先生、焦崇高先生、胡川先生、邵长伟先生、祝坚先生当选为公司第十届
董事会非独立董事。
出席会议股 占出席会议有 中小股东同 占出席会议中小 是否
序号 议案名称 东同意票数 效表决权股份 意票数 股东有效表决权 当选
总数比例% 股份总数比例%
1.01 选举朱斌先生为公司 219,938,840 99.0197% 1,275,301 36.9355% 是
第十届董事会非独立董事
1.02 选举陈蜀康先生为公司 219,940,787 99.0205% 1,277,248 36.9919% 是
第十届董事会非独立董事
1.03 选举焦崇高先生为公司 219,936,796 99.0187% 1,273,257 36.8763% 是
第十届董事会非独立董事
1.04 选举胡川先生为公司 219,938,812 99.0197% 1,275,273 36.9347% 是
第十届董事会非独立董事
1.05 选举邵长伟先生为公司 219,935,016 99.0179% 1,271,477 36.8247% 是
第十届董事会非独立董事
1.06 选举祝坚先生为公司 219,934,867 99.0179% 1,271,328 36.8204% 是
第十届董事会非独立董事
（2）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候
选人的议案》
本议案采用累积投票的方式，经对独立董事候选人逐个表决，杨向宏先生、
吴粒女士、陶胜洋先生当选为公司第十届董事会独立董事。
出席会议股 占出席会议有 中小股东同 占出席会议中小 是否
序号 议案名称 东同意票数 效表决权股份 意票数 股东有效表决权 当选
总数比例% 股份总数比例%
2.01 选举杨向宏先生为公司 219,935,794 99.0183% 1,272,255 36.8473% 是
第十届董事会独立董事
2.02 选举吴粒女士为公司 219,935,808 99.0183% 1,272,269 36.8477% 是
第十届董事会独立董事
2.03 选举陶胜洋先生为公司 219,941,907 99.0210% 1,278,368 37.0243% 是
第十届董事会独立董事
（3）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式，经对非职工代表监事候选人逐个表决，王晓女
士、梁忠奎先生、胡永贺先生当选为公司第十届监事会非职工代表监事。
出席会议股 占出席会议有 中小股东同 占出席会议中小 是否
序号 议案名称 东同意票数 效表决权股份 意票数 股东有效表决权 当选
总数比例% 股份总数比例%
3.01 选举王晓女士为公司 219,942,899 99.0215% 1,279,360 37.0530% 是
第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁忠奎先生为公司 219,936,801 99.0187% 1,273,262 36.8764% 是
第十届监事会非职工代表监事
3.03 选举胡永贺先生为公司 219,936,811 99.0188% 1,273,272 36.8767% 是
第十届监事会非职工代表监事
（4）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 220,126,719 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1043%；
反对 1,839,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8281%；弃权
150,300 股（其中，因未投票默认弃权 41,400 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0677%。
中小股东表决情况：
同意 1,463,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.3769%；反对 1,839,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 53.2701%；弃权 150,300 股（其中，因未投票默认弃权 41,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3530%。
根据表决结果，该议案获通过。
以 上 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：窦方旭 庞羽
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于沈阳化工股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二四年九月二日
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