000698 深市 沈阳化工

证券代码：000698    证券简称：沈阳化工    公告编号：2020-074
            沈阳化工股份有限公司

      第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2020 年 12 月 25 日以电话方式发出
会议通知。

    2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2020 年 12 月 29 日在公司
办公楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

    3、会议出席情况：本次会议应出席 5 人，实际出席 5 人。

    4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

    5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案

    内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-078)相关内容。

    同意：5票；反对：0票；弃权：0票

    表决结果：通过

  2、关于补选监事的议案

    内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2020-075）
相关内容。

    同意：5票；反对：0票；弃权：0票

    表决结果：通过

                                        沈阳化工股份有限公司监事会
                                        二〇二〇年十二月二十九日