证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2020-031
沈阳化工股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会议案四《关于 2019 年度日常关联交易预计补充的议案》、议案五《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》未获通过。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2020年4月30日下午2：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2020 年 4 月 30 日上午 9：30 至 11：30，下午 1：00 至下午 3：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 30 日上午 9：15
至 2020 年 4 月 30 日下午 3：00 期间的任意时间。
（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长孙泽胜先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表56人，代表有表决权的股份数额224,503,845股，占公司总股份数的27.3947%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数额220,555,124股，占公司总股份的26.9129%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东46人，代表有表决权的股份数额
3,948,721股，占公司总股份的0.4818%。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议与参加网络投票的中小投资者股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共计55人，代表有表决权的股份数额5,840,306股，占公司总股数的0.7127%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
（一）、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）、议案表决结果：
1.审议《2019年度董事会工作报告》
同意220,869,124股，占出席会议所有股东所持股份的98.3810%；反对
3,386,021股，占出席会议所有股东所持股份的1.5082%；弃权248,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1108 %。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,205,585股，占出席会议中小股东所持股份的37.7649％；反对3,386,021股，占出席会议中小股东所持股份的
57.9768％；弃权248,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议中小股东所持股份的4.2583％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.审议《2019年度财务决算报告》
同意220,869,124股，占出席会议所有股东所持股份的98.3810%；反对
3,386,021股，占出席会议所有股东所持股份的1.5082%；弃权248,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1108 %。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,205,585股，占出席会议中小股东所持股份的37.7649％；反对3,386,021股，占出席会议中小股东所持股份的
57.9768％；弃权248,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议中小股东所持股份的4.2583％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3.审议《2019年度利润分配预案》
同意220,835,524股，占出席会议所有股东所持股份的98.3660%；反对
3,419,621 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5232%；弃权248,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1108 %。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,171,985股，占出席会议中小股东所持股份的37.1896％；反对3,419,621股，占出席会议中小股东所持股份的
58.5521％；弃权248,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议中小股东所持股份的4.2583％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4.审议《关于2019年度日常关联交易预计补充的议案》
本议案属关联事项，关联股东沈阳化工集团有限公司对此进行了回避表决。上述关联股东合计持有公司218,663,539股股份未计入本议案有效表决权总数。
同意2,225,885股，占出席会议所有股东所持股份的38.1125%；反对3,304,721股，占出席会议所有股东所持股份的56.5847%；弃权309,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议所有股东所持股份的5.3028%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,225,885股，占出席会议所有股东所持股份的38.1125%；反对3,304,721 股，占出席会议所有股东所持股份的
56.5847%；弃权309,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议所有股东所持股份的5.3028%。
根据表决结果，该议案未获得通过。
5.审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
本议案属关联事项，关联股东沈阳化工集团有限公司对此进行了回避表决。上述关联股东合计持有公司218,663,539股股份未计入本议案有效表决权总数。
同意2,222,385股，占出席会议所有股东所持股份的38.0525%；反对3,369,221股，占出席会议所有股东所持股份的57.6891%；弃权248,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2583%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,222,385股，占出席会议所有股东所持股份的38.0525%；反对3,369,221股，占出席会议所有股东所持股份的
57.6891%；弃权248,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2583%。
根据表决结果，该议案未获得通过。
6.审议《关于确定公司2020年度金融机构授信总额度的议案》
同意220,869,124股，占出席会议所有股东所持股份的98.3810%；反对
3,386,021 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5082%；弃权248,700 股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1108 %。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,205,585股，占出席会议中小股东所持股份的37.7649％；反对3,386,021股，占出席会议中小股东所持股份的
57.9768％；弃权248,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议中小股东所持股份的4.2583％。
根据表决结果，该议案获得通过。
7.审议《关于公司2020年为下属子公司贷款提供担保的议案》
同意220,869,124股，占出席会议所有股东所持股份的98.3810%；反对
3,634,721 股，占出席会议所有股东所持股份的1.6190%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,205,585股，占出席会议中小股东所持股份的37.7649％；反对3,634,721股，占出席会议中小股东所持股份的
62.2351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该项议案获得通过。
8.审议《2019年度监事会工作报告》
同意220,871,524股，占出席会议所有股东所持股份的98.3821%；反对
3,325,021股，占出席会议所有股东所持股份的1.4811%；弃权307,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1369%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,207,985股，占出席会议中小股东所持股份的37.8060％；反对3,325,021股，占出席会议中小股东所持股份的
56.9323％；弃权307,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.2617％。
根据表决结果，该项议案获得通过。
9.审议《关于拟聘任2020年度财务和内部控制审计机构的议案》
同意220,937,024股，占出席会议所有股东所持股份的98.4112%；反对
2,786,321股，占出席会议所有股东所持股份的1.2411%；弃权780,500股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.3477 %。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,273,485股，占出席会议中小股东所持股份的38.9275％；反对2,786,321股，占出席会议中小股东所持股份的
47.7085％；弃权780,500股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议中小股东所持股份的13.3640％。
根据表决结果，该议案获得通过。
10.审议《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》
同意220,937,024股，占出席会议所有股东所持股份的98.4112%；反对
3,273,921股，占出席会议所有股东所持股份的1.4583%；弃权292,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1305%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,273,485股，占出席会议中小股东所持股份的38.9275％；反对3,273,921股，占出席会议中小股东所持股份的
56.0574％；弃权292,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议中小股东所持股份的5.0151％。
根据表决结果，该议案获得通过。
11.审议《关于2019 年度计提资产减值准备的议案》
同意220,869,124股，占出席会议所有股东所持股份的98.3810%；反对
3,388,421股，占出席会议所有股东所持股份的1.5093 %；弃权246,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1097 %。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,205,585股，占出席会议中小股东所持股份的37.7649％；反对3,388,421股，占出席会议中小股东所持股份的
58.0179％；弃权246,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.2172％。
根据表决结果，该议案获得通过。
12.审议《公司2019年年度报告及摘要》
同意220,869,124股，占出席会议所有股东所持股份的98.3810%；反对
3,386,021股，占出席会议所有股东所持股份的1.5082%；弃权248,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1108 %。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,205,585股，占出席会议中小股东所持股份的37.7
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