证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2018-020
沈阳化工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2018年5月16日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月15日15:00至5月16日
15:00。
（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公
司办公楼会议室。
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长王大壮先生因工作原因出差在外，无法亲自主持会议。经董事共同推举，本次会议由董事、总经理孙泽胜先生主持。
（7）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表18人，代表有表决权的股份数额221,275,340股，占公司总股份数的27.0008%。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数额220,591,740股，占公司总股份的26.9174%。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东13人，代表有表决权的股份数额683,600股，占公司总股份的0.0834%。
（3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）代表股份总数2,611,801股，占公司总股数的
0.3187%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本次会议。
3、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1.审议通过《2017年度董事会工作报告》
同意220,591,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.6911%；
反对683,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3089%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,201股，占出席
会议中小股东所持股份的73.8265％；反对 683,600股，占出席会议
中小股东所持股份的26.1735％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.审议通过《2017年度财务决算报告》
同意220,591,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.6911%；
反对683,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3089%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,201股，占出席
会议中小股东所持股份的73.8265％；反对 683,600股，占出席会议
中小股东所持股份的26.1735％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3.审议通过《2017年度利润分配预案》
同意220,591,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.6910%；
反对683,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3089%；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,101股，占出席
会议中小股东所持股份的73.8227％；反对 683,600股，占出席会议
中小股东所持股份的26.1735％；弃权100股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4.审议通过《关于2017年度日常关联交易预计补充的议案》
本议案属关联事项，关联股东沈阳化工集团有限公司对此进行了回避表决。上述关联股东合计持有公司218,663,539股股份未计入本议案有效表决权总数。
同意1,928,101股，占出席会议所有股东所持股份的73.8227%；
反对 683,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 26.1735%；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0038%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,101股，占出席
会议所有股东所持股份的 73.8227%；反对 683,600 股，占出席会议
所有股东所持股份的26.1735%；弃权100 股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
根据表决结果，该议案获得通过。
5.审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
本议案属关联事项，关联股东沈阳化工集团有限公司对此进行了回避表决。上述关联股东合计持有公司218,663,539股股份未计入本议案有效表决权总数。
同意1,928,101股，占出席会议所有股东所持股份的73.8227%；
反对 683,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 26.1735%；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0038%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,101股，占出席
会议所有股东所持股份的 73.8227%；反对 683,600 股，占出席会议
所有股东所持股份的26.1735%；弃权100 股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
根据表决结果，该议案获得通过。
6.审议通过《关于确定公司2018年度银行授信总额度的议案》
同意220,591,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.6911%；
反对683,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3089%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,201股，占出席
会议中小股东所持股份的73.8265％；反对 683,600股，占出席会议
中小股东所持股份的26.1735％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
7.审议通过《关于 2018 年公司为下属子公司贷款提供担保的议
案》
同意220,591,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.6910%；
反对 671,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3034%；弃权
12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0056%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,101股，占出席
会议中小股东所持股份的73.8227％；反对 671,300股，占出席会议
中小股东所持股份的25.7026％；弃权12,400股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4748％。
根据表决结果，该项议案获得通过。
8.审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》
同意220,591,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.6911%；
反对 665,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3005%；弃权
18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0084%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,201股，占出席
会议中小股东所持股份的73.8265％；反对 665,000股，占出席会议
中小股东所持股份的25.4614％；弃权18,600股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7122％。
根据表决结果，该项议案获得通过。
9.审议通过《2017年监事会工作报告》
同意220,591,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.6911%；
反对683,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3089%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,201股，占出席
会议中小股东所持股份的73.8265％；反对 683,600股，占出席会议
中小股东所持股份的26.1735％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
10.审议通过《关于制定股东分红回报规划的议案（2018年-2020
年）》
同意218,807,639股，占出席会议所有股东所持股份的98.8848%；
反对2,467,701股，占出席会议所有股东所持股份的1.1152%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意144,100股，占出席会
议中小股东所持股份的5.5173％；反对2,467,701股，占出席会议中
小股东所持股份的94.4827％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
11.审议通过《关于变更公司董事的议案》
同意220,591,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.6910%；
反对 671,300 股，占出席会议所有股
