炼石航空科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召集人：公司董事会。
2、召开及表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2019年6月24日（星期一）14:00。
4、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号―成都航宇超合金技术有限公司会议室。
5、主持人：董事长张政先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定。
（二）会议出席情况：
1、参加表决总体情况：
通过现场和网络投票的股东82人，代表股份207,559,658股，占公司总股份的30.9045％。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东21人，代表股份132,532,680股，占公司总股份的19.7334％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东61人，代表股份75,026,978股，占公司总股份的11.1711％。
4、中小投资者投票情况：
通过现场和网络投票的股东79人，代表股份10,382,551股，占公司总股份的1.5459％。
其中：通过现场投票的股东19人，代表股份4,723,578股，占上市公司总股份的0.7033％。
通过网络投票的股东60人，代表股份5,658,973股，占上市公司总股份的0.8426％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了股东大会。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
议案1.00董事会2018年度工作报告
总表决情况：
同意202,233,873股，占出席会议所有股东所持股份的97.4341％；反对4,691,185股，占出席会议所有股东所持股份的2.2602％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3057％。
中小股东总表决情况：
同意5,056,766股，占出席会议中小股东所持股份的48.7045％；反对4,691,185股，占出席会议中小股东所持股份的45.1834％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1122％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案2.00监事会2018年度工作报告
总表决情况：
同意202,335,373股，占出席会议所有股东所持股份的97.4830％；反对4,589,685股，占出席会议所有股东所持股份的2.2113％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3057％。
中小股东总表决情况：
同意5,158,266股，占出席会议中小股东所持股份的49.6821％；反对4,589,685股，占出席会议中小股东所持股份的44.2058％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1122％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案3.00公司2018年度财务决算报告
总表决情况：
同意202,233,873股，占出席会议所有股东所持股份的97.4341％；反对
4,691,185股，占出席会议所有股东所持股份的2.2602％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3057％。
中小股东总表决情况：
同意5,056,766股，占出席会议中小股东所持股份的48.7045％；反对4,691,185股，占出席会议中小股东所持股份的45.1834％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1122％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案4.00公司2018年度利润分配方案
总表决情况：
同意202,215,685股，占出席会议所有股东所持股份的97.4253％；反对4,709,373股，占出席会议所有股东所持股份的2.2689％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3057％。
中小股东总表决情况：
同意5,038,578股，占出席会议中小股东所持股份的48.5293％；反对4,709,373股，占出席会议中小股东所持股份的45.3585％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1122％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案5.00公司2018年年度报告及摘要
总表决情况：
同意202,233,873股，占出席会议所有股东所持股份的97.4341％；反对4,522,384股，占出席会议所有股东所持股份的2.1788％；弃权803,401股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3871％。
中小股东总表决情况：
同意5,056,766股，占出席会议中小股东所持股份的48.7045％；反对4,522,384股，占出席会议中小股东所持股份的43.5575％；弃权803,401股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.7380％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案6.00关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意202,481,574股，占出席会议所有股东所持股份的97.5534％；反对4,443,484股，占出席会议所有股东所持股份的2.1408％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3057％。
中小股东总表决情况：
同意5,304,467股，占出席会议中小股东所持股份的51.0902％；反对4,443,484股，占出席会议中小股东所持股份的42.7976％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1122％。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
议案7.00关于聘请会计师事务所的议案
总表决情况：
同意202,648,374股，占出席会议所有股东所持股份的97.6338％；反对4,276,684股，占出席会议所有股东所持股份的2.0605％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3057％。
中小股东总表决情况：
同意5,471,267股，占出席会议中小股东所持股份的52.6968％；反对4,276,684股，占出席会议中小股东所持股份的41.1911％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1122％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案8.00关于2018年度审计费用的议案
总表决情况：
同意202,509,174股，占出席会议所有股东所持股份的97.5667％；反对4,415,884股，占出席会议所有股东所持股份的2.1275％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3057％。
中小股东总表决情况：
同意5,332,067股，占出席会议中小股东所持股份的51.3560％；反对4,415,884股，占出席会议中小股东所持股份的42.5318％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1122％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案9.00关于选举公司第九届董事会董事的议案
总表决情况：
9.01.候选人：选举张政先生为第九届董事会董事
同意股份数：146,563,490股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
9.02.候选人：选举梁定邦先生为第九届董事会董事
同意股份数：146,534,471股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
9.03.候选人：选举魏钰先生为第九届董事会董事
同意股份数：146,649,066股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
9.04.候选人：选举赵卫军先生为第九届董事会董事
同意股份数：146,068,565股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：选举张政先生为第九届董事会董事，同意股份数：5,354,388股。
9.02.候选人：选举梁定邦先生为第九届董事会董事，同意股份数：5,325,369股。
9.03.候选人：选举魏钰先生为第九届董事会董事，同意股份数：5,439,964股。
9.04.候选人：选举赵卫军先生为第九届董事会董事，同意股份数：4,859,463股。
议案10.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：
10.01.候选人：选举李秉祥先生为第九届董事会独立董事
同意股份数：146,730,570股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
10.02.候选人：选举杨乃定先生为第九届董事会独立董事
同意股份数：146,459,751股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
10.03.候选人：选举金宝长先生为第九届董事会独立董事
同意股份数：146,169,062股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：选举李秉祥先生为第九届董事会独立董事，同意股份数：5,521,468股。
10.02.候选人：选举杨乃定先生为第九届董事会独立董事，同意股份数：5,250,649股。
10.03.候选人：选举金宝长先生为第九届董事会独立董事，同意股份数：4,959,960股。
议案11.00关于选举公司第九届监事会股东监事的议案
总表决情况：
11.01.候选人：选举王勇先生为第九届监事会股东监事
同意股份数：146,563,878股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
11.02.候选人：选举王远斌先生为第九届监事会股东监事
同意股份数：146,541,759股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
