证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-064
天津滨海能源发展股份有限公司
2023 第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2023 年 7 月 3 日（星期一）15：00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 3 日上
午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月
3 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8
层东侧第二会议室。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：代理董事长李庆华主持本次股东大会。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
本次股东大会的股东及股东授权代表共有17人，代表股份60,855,816股，占公司总股本的27.3943%。
其中: 现场出席今天股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份55,536,985股，占公司总股本的25.0000%；通过网络投票的股东共14人，代表股份5,318,831股，
占上市公司总股份的2.3943％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东共15人，代表股份5,318,931股，占公司股份总数2.3943%。
其中:现场出席会议的中小股东共1人，代表股份100股，占公司股份总数的0.00005%；通过网络投票的股东共14人，代表股份5,318,831股，占上市公司总股份的2.3943％。
3.公司董事、监事、总经理、董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过了如下议案：
1. 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879％；反对
757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565％；反对
757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2. 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
本议案采取逐项表决，具体表决情况如下：
2.01 本次发行股票的种类和面值
表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879％；反对
757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565％；反对
757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.02 发行方式及发行时间
表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879％；反对
757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565％；反对
757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879％；反对
757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565％；反对
757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.04 发行价格及定价原则
表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879％；反对
757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565％；反对
757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.05 发行数量及募集资金总额
表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879％；反对
757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565％；反对
757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.06 限售期
表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879％；反对
757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565％；反对
757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879％；反对
757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565％；反对
757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.08 上市地点
表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879％；反对
757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565％；反对
757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.09 募集资金用途
表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879％；反对
757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565％；反对
757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.10 本次决议有效期限
表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879％；反对
757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565％；反对
757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
3.00 关于《天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案》的议案
表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879％；反对
757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565％；反对
757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
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