证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-062
天津滨海能源发展股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2023 年 6 月 12 日（星期一）15：00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 12 日
上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月
12 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8
层东侧第二会议室。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：代理董事长李庆华主持本次股东大会。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
本次股东大会的股东及股东授权代表共有13人，代表股份60,305,716股，占公司总股本的27.1467%。
其中: 现场出席今天股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份55,537,185
股，占公司总股本的25.0001%；通过网络投票的股东及股东委托代理人共9人，代表股
份4,768,531股，占上市公司总股份的2.1466％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东共11人，代表股份4,768,831股，占公司股份总数2.1467%。
其中:现场出席会议的中小股东共2人，代表股份300股，占公司股份总数的0.0001%；通过网络投票的股东共9人，代表股份4,768,531股，占上市公司总股份的2.1466％。
3.公司董事、监事、总经理、董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1. 关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 59,551,516 98.7494% 754,200 1.2506% 0 0.0000%
表决股份
其中：持
有公司 5% 4,014,631 84.1848% 754,200 15.8152% 0 0.0000%
以下股份
表决结果：通过
2. 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 59,551,516 98.7494% 754,200 1.2506% 0 0.0000%
表决股份
其中：持
有公司 5% 4,014,631 84.1848% 754,200 15.8152% 0 0.0000%
以下股份
表决结果：通过
3．关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 59,551,516 98.7494% 754,200 1.2506% 0 0.0000%
表决股份
其中：持
有公司 5% 4,014,631 84.1848% 754,200 15.8152% 0 0.0000%
以下股份
表决结果：通过
4. 关于公司《2022 年利润分配预案》的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 59,551,516 98.7494% 754,200 1.2506% 0 0.0000%
表决股份
其中：持
有公司 5% 4,014,631 84.1848% 754,200 15.8152% 0 0.0000%
以下股份
表决结果：通过
5. 关于 2023 年度预计日常关联交易的议案
本议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司（截至股权登记日持有公司股份44,429,508 股）已回避表决。
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 15,122,008 95.2495% 754,200 4.7505% 0 0.0000%
表决股份
其中：持
有公司 5% 4,014,631 84.1848% 754,200 15.8152% 0 0.0000%
以下股份
表决结果：通过
6. 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
本议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司（截至股权登记日持有公司股份44,429,508 股）已回避表决。
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 15,122,008 95.2495% 754,200 4.7505% 0 0.0000%
表决股份
其中：持
有公司 5% 4,014,631 84.1848% 754,200 15.8152% 0 0.0000%
以下股份
表决结果：通过
7. 关于 2023 年度融资额度和担保额度预计的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 59,551,516 98.7494% 754,200 1.2506% 0 0.0000%
表决股份
其中：持
有公司 5% 4,014,631 84.1848% 754,200 15.8152% 0 0.0000%
以下股份
表决结果：通过
8. 关于拟续聘会计师事务所的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 59,551,516 98.7494% 754,200 1.2506% 0 0.0000%
表决股份
其中：持
有公司 5% 4,014,631 84.1848% 754,200 15.8152% 0 0.0000%
以下股份
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名：邓盛、王鹏
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2022 年度股东大会决议。
2.公司 2022 年度股东大会法律意见书。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 13 日
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