证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-032
天津滨海能源发展股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次
会议通知于 2023 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，本次董事会于 4 月 20 日以通讯
会议形式召开，公司共有董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过了如下议案：
一、关于推举董事李庆华代为履行第十届董事会董事长职务的议案
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，鉴于董事长贾运山
先生于 2023 年 3 月 31 日病逝，公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略委员
会主任、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务空缺，公司董事共同推举董事李庆华先生担任代理董事长，代为履行第十届董事会董事长职务，法定代表人职务及与董事长有关的董事会专门委员会委员职责，直至公司选举新任董事长为止。
二、关于公司《2022 年度总经理工作报告》的议案
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
三、关于审议公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
公司独立董事冼国明、樊登义、李胜楠向董事会提交了《2022 年度独立董事
述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上述职。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董
事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》。
四、关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
《2022 年内部控制评价报告》的具体内容及独立董事对该事项发表的独立意
见已在同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）。
五、关于公司《2022 年年度报告及摘要》的议案
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.co m.cn）的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
六、关于公司《2022 年利润分配预案》的议案
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2022 年度实现的
母公司净利润-44,695,060.20 元，加上上年年末未分配利润-15,240,558.85 元，提取法定盈余公积 0 元，减本年已分配的利润 0 元，期末可供分配的利润为-59,935,619.05元；以公司 2022 年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的利润-102,438,874.49元，加上上年年末未分配利润-6,816,182.58 元，提取法定盈余公积 0 元，减本年已
分配的利润 0 元，期末可供分配的利润为-109,255,057.07 元。公司 2022 年度实现的
可供分配的净利润为负，同时考虑到公司 2023 年的经营压力和资金需求，按照《公司章程》的有关规定，公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了独立意见，此利润分配预案将提交公司 2022 年度股
东大会审议。
七、关于暂不召开 2022 年度股东大会的议案
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据整体工作安排，公司暂不召开 2022 年度股东大会，2022 年度股东大会召
开的时间及相关事宜将另行通知。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 21 日
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