000695 深市 滨海能源

证券代码：000695      证券简称 滨海能源      公告编号：2021-030
          天津滨海能源发展股份有限公司

          2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开的情况和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1.现场召开时间：2021 年 6 月 30 日下午 14:30。

  2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2021 年 6 月 30 日交易日上午 09:15～09:25，09:30～11:30,下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间
(2021 年 6 月 30 日上午 09:15)至投票结束时间(2021 年 6 月 30 日下午
15:00)的任意时间。

  3.现场会议召开地点：天津市南开区长实道 19 号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室

  4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

  5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

  6.主持人：董事长张云峰先生


  7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1.股东出席的总体情况：

  参加本次股东大会的股东和股东代表共有 11 人，代表股份合计为72,934,657 股，占总股本 32.8316％。

  其中:出席现场会议的股东（及股东代表人）2 名，代表公司股份72,295,657股，占公司总股本的32.5440％;通过网络投票的股东共9人，代表股份 639,000 股，占总股本的 0.2876%。

  2.中小股东出席的总体情况

  参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共 9 人，代表股份639,000 股，占总股本的 0.2876%。

  其中:出席现场会议的中小股东（及股东代表人）0 名，代表公司股
份 0 股，占公司总股本的 0％;通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份
639,000 股，占总股本的 0.2876%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。

    二、提案审议情况

  （一）审议公司2020年度报告及摘要的议案

  1.表决情况：


                  同意                  反对                弃权

            股份数      所占    股份数    所占    股份数    所占
                        比例                比例              比例

所有参与  72,302,757  99.1336%  631,900  0.8664%    0    0.0000%
表决股份
其中：持

有公司 5%    7,100    1.1111%  631,900  98.8889%    0    0.0000%
以下股份

  2.表决结果：通过

  （二）审议公司董事会2020年度工作报告的议案

  1.表决情况：

                  同意                  反对                弃权

            股份数      所占    股份数    所占    股份数    所占
                        比例                比例              比例

所有参与  72,295,657  99.1239%  639,000  0.8761%    0    0.0000%
表决股份
其中：持

有公司 5%      0      0.0000%  639,000  100.0000%    0    0.0000%
以下股份

  2.表决结果：通过

  （三）审议公司监事会2020年度工作报告的议案

  1.表决情况：

                  同意                  反对                弃权

            股份数      所占    股份数    所占    股份数    所占
                        比例                比例              比例

所有参与  72,295,657  99.1239%  639,000  0.8761%    0    0.0000%
表决股份
其中：持

有公司 5%      0      0.0000%  639,000  100.0000%    0    0.0000%
以下股份

  2.表决结果：通过

  （四）审议公司2020年度利润分配方案的议案


  1.表决情况：

                    同意                  反对                弃权

              股份数      所占    股份数    所占    股份数    所占
                          比例                比例              比例

  所有参与  72,295,657  99.1239%  639,000  0.8761%    0    0.0000%
  表决股份

  其中：持

  有公司 5%      0      0.0000%  639,000  100.0000%    0    0.0000%
  以下股份

  2.表决结果：通过

  （五）审议公司2021年度授信融资计划额度的议案

  1.表决情况：

                    同意                  反对                弃权

              股份数      所占    股份数    所占    股份数    所占
                          比例                比例              比例

  所有参与  72,295,657  99.1239%  639,000  0.8761%    0    0.0000%
  表决股份

  其中：持

  有公司 5%      0      0.0000%  639,000  100.0000%    0    0.0000%
  以下股份

  2.表决结果：通过

  所有审议议案表决结果：本次股东大会审议所有提案均获得通过。
  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称：泰达律师事务所

  (二)律师姓名：任刚、杨新晶、孙晴

  (三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、公司 2020 年度股东大会决议；
2、公司 2020 年度股东大会法律意见书。
特此公告

                              天津滨海能源发展股份有限公司
                                    董 事  会

                                  2021 年 6 月 30 日