证券代码：000695 证券简称滨海能源 公告编号：2018-048
天津滨海能源发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2018年6月14日（星期四）下午2点
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月14日上午9∶30—11∶30，下午1∶00—3∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月13日下午3∶00至2018年6月14日下午3∶00的任意时间。
3.现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
6.主持人：董事长肖占鹏先生
7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共9人，共代表公司股份83,068,993股，占上市公司总股份37.3936％。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代表人）共2名，代表公司股份82,850,993股，占公司总股本的37.2955％。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共7名，代表股份218,000股，占公司总股本的0.0981％。
4.中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共7人，代表有效表决权的股份218,000股，占公司有表决权股份总数股83,068,993的0.2624%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议情况
（一）审议公司2017年年度报告及摘要的议案
1.表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 83,013,993 99.9338% 55,000 0.0662% 0 0%
表决股份
其中：持
有公司5% 163,000 74.7706% 55,000, 25.2294% 0 0%
以下股份
2.表决结果：通过
（二）审议公司董事会2017年度工作报告的议案
1.表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 83,013,993 99.9338% 55,000 0.0662% 0 0%
表决股份
其中：持
有公司5% 163,000 74.7706% 55,000, 25.2294% 0 0%
以下股份
2.表决结果：通过
（三）审议公司监事会2017年度工作报告的议案
1.表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 83,013,993 99.9338% 55,000 0.0662% 0 0%
表决股份
其中：持
有公司5% 163,000 74.7706% 55,000, 25.2294% 0 0%
以下股份
2.表决结果：通过
（四）审议公司2017年度利润分配方案的议案
1.表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 83,013,993 99.9338% 55,000 0.0662% 0 0%
表决股份
其中：持
有公司5% 163,000 74.7706% 55,000, 25.2294% 0 0%
以下股份
2.表决结果：通过
（五）审议公司2018年度授信融资计划额度的议案
1.表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 83,013,993 99.9338% 55,000 0.0662% 0 0%
表决股份
其中：持
有公司5% 163,000 74.7706% 55,000, 25.2294% 0 0%
以下股份
2.表决结果：通过
（六）审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司、全资三级子公司国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订2018年度《天津泰达能源发展有限责任公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》、《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案
1.表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 83,013,993 99.9338% 55,000 0.0662% 0 0%
表决股份
其中：持
有公司5% 163,000 74.7706% 55,000, 25.2294% 0 0%
以下股份
2.表决结果：通过
（七）审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的实质条件的议案》
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 55,754,885 100% 0 0% 0 0%
表决股份
其中：持
有公司5% 218,000 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
（八）审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 55,754,885 100% 0 0% 0 0%
表决股份
其中：持
有公司5% 218,000 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
（九）逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》（本议案包括下列7个子议案）
9.01 交易标的、交易方式与交易对方
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 55,754,885 100% 0 0% 0 0%
表决股份
其中：持
有公司5% 218,000 100% 0
