证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2012-048
天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于于 2012 年 12 月 31 日以通讯
表决方式召开七届二十六次会议，公司共有董事 9 名，出席会议董事 9 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过
如下决议：
一、审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司（简称“津联热电”）
签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽
购销合同补充协议》的议案。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
鉴于 2012 年以来公司人工成本及部分原材料价格上涨，蒸汽生产成本
增加，公司与津联热电于 2012 年 12 月 31 日在本公司签订了《蒸汽购销合
同补充协议》，约定公司与津联热电之间的 2012 年蒸汽销售价格为：由 2012
年 4 月 17 日签定的《蒸气购销合同》中约定的 169.98 元/吨（不含税）调
整至 176.63 元/吨（不含税），其他蒸汽购销合同内容与双方于 2012 年 4
月 17 日签定《蒸气购销合同》的其他内容完全一致。
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二、审议通过了全资子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下简
称“国华能源”）与津联热电签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津
泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》的议案。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
鉴于 2012 年以来国华能源人工成本及部分原材料价格上涨，蒸汽生产
成本增加，国华能源与津联热电于 2012 年 12 月 31 日在本公司签订了《蒸
汽购销合同补充协议》，约定国华能源与津联热电之间的 2012 年蒸汽销售
价格为：由 2012 年 4 月 17 日签定的《蒸气购销合同》中约定的 169.98 元
/吨（不含税）调整至 176.63 元/吨（不含税），其他蒸汽购销合同内容与
双方于 2012 年 4 月 17 日签定《蒸气购销合同》的其他内容完全一致。
上述交易事项的详细内容请参阅公司董事会在《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮网同日披露的《天津滨海能源发展股份有限公司重大合同公
告》。
三、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司内部控制评价办法》
的议案。
为规范天津滨海能源发展股份有限公司内部控制评价工作，及时发现
内部控制缺陷并提出和实施改进方案，确保内部控制体系有效运行，根据
国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及配套指引和公司管理制度，
公司制定了《天津滨海能源发展股份有限公司内部控制评价办法》。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
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特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2012 年 12 月 31 日
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