证券代码：000695 证券简称 滨海能源 公告编号：2012-024
天津滨海能源发展股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场召开时间：2012 年 7 月 10 日下午 2 时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2012 年 7 月 10 日交易日上午 9:30～11:30,下午 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012 年 7 月 9 日下
午 15:00)至投票结束时间(2012 年 7 月 10 日下午 15:00)的任意时间。
3.现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街 27 号天津滨
海能源发展股份有限公司会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
6.主持人：董事长卢兴泉先生
7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定
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（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共 26 人，共代表公司股
份 88,068,363 股，占上市公司总股份 39.644％。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代表人）共 4 名，代表
公司股份 84,088,593 股，占公司总股本的 37.853％。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 22 名，代表股份 3,979,770 股，
占公司总股本的 1.792％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出
的决议合法有效。
二、提案审议情况
（一）表决情况
1、关于审议公司与香港长益投资有限公司签订《股权转让合同》的
议案
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
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同意 反对 弃权
所占比 所占比 所占
股份数 股份数 股份数
例 例 比例
所有参
与表决 4,591,000 87.995% 626,370 12.005% 0 0
股份
现场参
与表决 1,237,600 100% 0 0 0 0
股份
网络投
票表决 3,353,400 84.261% 626,370 15.739% 0 0
股份
表决结果：通过。
2、关于更换公司监事的议案
同意 反对 弃权
所占比 所占比 所占
股份数 股份数 股份数
例 例 比例
所有参
与表决 87,441,193 99.288% 627,170 0.712% 0 0
股份
现场参
与表决 84,088,593 100% 0 0 0 0
股份
网络投
票表决 3,352,600 84.241% 627,170 15.759% 0 0
股份
表决结果：通过。
3、关于审议公司修改《公司章程》部分条款的议案
该议案公司需要股东大会的特别决议通过，即由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后生效。
同意 反对 弃权
所占比 所占比 所占
股份数 股份数 股份数
例 例 比例
-3-
所有参
与表决 87,441,993 99.289% 626,370 0.711% 0 0
股份
现场参
与表决 84,088,593 100% 0 0 0 0
股份
网络投
票表决 3,353,400 84.261% 626,370 15.739% 0 0
股份
表决结果：通过。
4、关于审议公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的议案
同意 反对 弃权
所占比 所占比 所占比
股份数 股份数 股份数
例 例 例
所有参
与表决 87,441,993 99.289% 626,370 0.711% 0 0
股份
现场参
与表决 84,088,593 100% 0 0 0 0
股份
网络投
票表决 3,353,400 84.261% 626,370 15.739% 0 0
股份
表决结果：通过。
（二）表决结果：本次股东大会审议的四项提案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：泰达律师事务所
(二)律师姓名：任刚、李清、李明珠
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
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文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合
法有效。
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2012 年 7 月 10 日
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