证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2012-010
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2012 年 4 月 6 日发出通知，
并于 2012 年 4 月 17 日在本公司召开董事会七届十四次会议，公司共有董
事 9 名，出席会议董事 9 名。会议由董事长冯兆一先生主持，公司监事会
成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了公司与天津泰达投资控股有限公司（以下简称泰达控
股）签订的 2012 年度《天津泰达投资控股有限公司与天津滨海能源发展股
份有限公司资产租赁合同》（以下简称《资产租赁合同》）的议案。
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
鉴于公司与泰达控股签定的《资产租赁合同》已于 2011 年 12 月 31 日
到期，公司与泰达控股重新签订了《资产租赁合同》。
本议案属关联交易，在审议上述关联交易事项时，四名关联董事冯兆
一先生、朱文芳女士、胡军先生、屈爱国先生回避表决，其他五名非关联
董事一致同意通过了上述关联交易事项，独立董事发表了同意上述关联交
易事项的事前认可意见和独立董事意见（详见同日披露的《公司日常关联
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交易预计公告》）。
该项议案将提请公司 2011 年年度股东大会的批准，与该项关联交易有
利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。除此之外，该
项关联交易无须履行其他批准程序。
二、审议通过了关于公司与天津泰达热电公司（以下简称“泰达热电”）
签订 2012 年度《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产
租赁合同》（以下简称《资产租赁合同》）的议案。
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
鉴于公司与泰达热电签定的《资产租赁合同》已于 2011 年 12 月 31
日到期，公司与泰达热电重新签订了《资产租赁合同》。
本次交易属关联交易，在审议上述关联交易事项时，四名关联董事冯
兆一先生、朱文芳女士、胡军先生、屈爱国先生回避表决，其他五名非关
联董事一致同意通过了上述关联交易事项，独立董事发表了同意上述关联
交易事项的事前认可意见和独立董事意见（详见同日披露的《公司日常关
联交易预计公告》）。
该项议案将提请公司 2011 年度股东大会的批准，与该项关联交易有利
害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。除此之外，该项
关联交易无须履行其他批准程序。
三、审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司（以下简称“津联
热电”）签订 2012 年度《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联
热电有限公司蒸汽购销合同》（以下简称《蒸汽购销合同》）的议案。
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会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
鉴于公司与津联热电签定的蒸汽购销合同已于 2011 年 12 月 31 日到期，
公司与津联热电重新签订了《蒸汽购销合同》。
该项议案将提请公司 2011 年年度股东大会审议、批准。
四、审议通过了控股子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下简
称“国华能源”）与天津泰达津联热电有限公司（以下简称“津联热电”）
签订 2012 年度《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限
公司蒸汽购销合同》的议案。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
鉴于国华能源与津联热电签定的蒸汽购销合同已于 2011 年 12 月 31 日
到期，国华能源与津联热电重新签订了《国华能源发展（天津）有限公司
与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》。
该项议案将提请公司 2011 年度股东大会的批准。
五、审议通过了公司 2012 年第一季度报告的议案。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
六、审议通过了关于公司发出召开公司 2011 年年度股东大会通知的议
案。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
上述相关具体内容请详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨
潮资讯网上的《公司日常关联交易预计公告》、《公司重大合同公告》、《公
司 2012 年第一季度报告》、《公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》。
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特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 18 日
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