天津灯塔涂料股份有限公司董事会决议公告
天津灯塔涂料股份有限公司三届九次董事会于2000年10月30日在本公司会议室召开。会议由熊必琪董事长主持,应到会董事9名,实际到会董事6名,因事未能到会的3名董事均已委托熊必琪董事长代为出席并表决。监事会主席列席会议。经与会董事认真审议,通过如下决议:
一、通过了《公司内部审计制度》、《公司财务会计制度》、《总经理工作细则》、《关于对子公司财务管理制度》、《董事会议事规则》等五项制度。
二、通过修改公司章程的部分条款方案,并提交股东大会审议。
三、为提高公司资产质量和整体效益,同意将本公司所持天津和平海湾电源集团有限公司4500万股股权,占该公司总股本的26.27％,转让给天津南开戈德集团有限公司。转让价格以评估确认后的净资产值为基础,使双方协商拟定此次股权转让的价格为1.80元/股,转让价款计人民币8100万元,受让方于协议生效之日起十日内向转让方支付总价款的50％,其余50％在六个月内支付。
天津和平海湾电源集团有限公司基本情况:
该公司注册资本为17127万元,注册地址:天津南开区怀安环路80号,法定代表人:宫维林,经营范围:新能源、新材料、电源、电子、机电设备、化工产品、通讯产品及设备的开发、研制、转让、生产、销售等。
该公司结至2000年6月30日的资产负债表反映的资产总额51994万元,负债总额34662万元,股东权益总额17332万元,2000年1至6月的利润表反映主营业务收入864万元,利润总额206万元,净利润206万元。该转让股权股权无质押、抵押情况。
天津灯塔涂料股份有限公司的基本情况:
公司注册资本为17088万元,注册地址:天津市北辰区南仓工业区南仓道,法定代表人:刘冠林,经营范围:涂料及颜料制造;涂料包装容器、器材、设备、化工设备的制造、销售;与涂料、颜料相关的化工原料的生产、销售;汽车货运、装卸搬运;本企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;本企业的进料加工和“三来一补”业务。(以上范围内国家有专项规定的按规定办理)。
天津南开戈德集团有限公司基本情况:
天津南开戈德集团有限公司的前身是南开大学戈德防伪技术公司成立于1994年1月,注册资金6.27亿元。注册地点:天津卫津路94号南开大学内,法定代表人:李明智,经营范围:电子信息、光机电一体化、生物工程、精细化工、新能源、新材料研制开发和转让。
此次股权转让取得的收益可为增强本公司今年实现利润的能力获得有力支撑,同时也为今后公司的发展和寻求与有发展潜质的合作项目筹措资金,创造条件。
上述股权转让事宜正在进行资产评估工作,本公司将按深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定办理相关程序工作和履行信息披露义务。
四、决定于2000年12月1日召开公司2000年第三次临时股东大会。(有关股东大会具体事项另行通知)
特此公告
天津灯塔涂料股份有限公司董事会
2000年11月1日
