沈阳惠天热电股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议名称：2018年度股东大会
2.会议时间：
现场会议：2019年5月22日（星期三）14：30
网络投票：
(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
A、深圳证券交易所交易系统
B、互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。
(2)网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年5月22日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
B、互联网投票系统投票时间为：2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00。
3.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第三会议室
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.主持人：董事李俊山
7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第九次会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
8.股东出席情况
代表股份数量（股） 占公司有表决权总股份比例（%）
一、总体出席情况
出席股东及股东代表10人 104,282,480 19.57
其中现场出席2人 102,074,326 19.16
网络投票8人 2,208,154 0.41
二、中小股东出席情况
其中现场出席0人 0 0
网络投票8人 2,208,154 0.41
9.公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1、表决通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 104,282,480 102,225,926 98.03 2,056,554 1.97 0 0
的所有有表决权股东
其中： 2,208,154 151,600 6.87 2,056,554 93.13 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
2、表决通过了《2018年度监事会工作报告》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 104,282,480 102,166,026 97.97 2,056,554 1.97 59,900 0.06
的所有有表决权股东
其中： 2,208,154 91,700 4.15 2,056,554 93.13 59,900 2.71
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
3、表决通过了《2018年度总经理业务报告》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 104,282,480 102,166,026 97.97 2,056,554 1.97 59,900 0.06
的所有有表决权股东
其中： 2,208,154 91,700 4.15 2,056,554 93.13 59,900 2.71
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
4、表决通过了《2018年度财务决算报告》。
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 104,282,480 103,906,080 99.64 316,500 0.30 59,900 0.06
的所有有表决权股东
其中： 2,208,154 1,831,754 82.95 316,500 14.33 59,900 2.71
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
5、表决通过了《2018年年度报告》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 104,282,480 103,906,080 99.64 316,500 0.30 59,900 0.06
的所有有表决权股东
其中： 2,208,154 1,831,754 82.95 316,500 14.33 59,900 2.71
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
6、表决通过了《2018年度利润分配议案》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 104,282,480 103,814,380 99.55 408,200 0.39 59900 0.06
的所有有表决权股东
其中： 2,208,154 1,740,054 78.80 408,200 18.49 59900 2.71
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
7、表决通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 104,282,480 103,906,080 99.64 316,500 0.30 59,900 0.06
的所有有表决权股东
其中： 2,208,154 1,831,754 82.95 316,500 14.33 59,900 2.71
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
8、表决通过了《关于续聘2019年度内控审计机构的议案》。
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股）
