000692 深市 惠天热电

             证券代码：000692                     证券简称：惠天热电               公告编号：2012-56   

                           沈阳惠天热电股份有限公司第七届董事会                           

                                  2012年第五次临时会议决议公告                      

                    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导              

               性陈述或者重大遗漏。    

                  一、董事会会议召开情况    

                  1、公司第六届董事会2012年第五次临时会议通知于2012年11月24日以电话及传                   

             真方式发出；   

                  2、会议于2012年11月27日上午10点在公司总部六楼会议室召开；                

                  3、会议应到董事9名，实到董事9名；           

                  4、会议由董事长李久旭主持；      

                  5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。                  

                  二、董事会会议审议情况    

                  经与会董事举手表决做出如下决议：      

                  审议通过了《关于同意全资子公司以公开挂牌方式转让沈阳时代金科置业有限公司               

             51％股权的议案》（内容详见公司“关于全资子公司转让沈阳时代金科置业有限公司51％                  

             股权的公告”）。  

                  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。            

                  三、备查文件   

                  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。        

                  特此公告。  

                                                            沈阳惠天热电股份有限公司董事会     

                                                                   二○一二年十一月二十九日     

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