证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2011-40
沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会
2011 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会 2011 年第六次临时会议通知于 2011 年
12 月 20 日以电话及传真方式发出；
2、会议于 2011 年 12 月 23 日上午 10 点在公司总部六楼会议室召开；
3、会议应到董事 8 名，实到董事 8 名；
4、会议由董事长孙杰主持；
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事举手表决做出如下决议：
1、审议通过了《关于预计 2011-2012 采暖期煤炭运输日常关联交易的议案》（内容详
见公司“关于预计 2011-2012 采暖期煤炭运输日常关联交易的公告”）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。
2、审议通过了《关于同意与公用物流公司签署<运输合同>的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。
本公司（甲方）选择沈阳城市公用集团物流有限公司（乙方）为 2011—2012 采暖期
提供煤炭运输服务，双方经协商制订《运输合同》，主要内容如下：
（1）乙方按照甲方要求将煤炭送达指定的热源厂和锅炉房，由甲方负责验收并在运
输单上签字确认。每半个月结算一次运费。
（2）本合同议定价格为：
A、运输费用：20 公里以内（含 20 公里）：1.10 元/吨公里；20—55 公里：1.00 元/
吨公里；55 公里以上（含 55 公里）：0.95 元/吨公里。
B、装载费用：装车费 2.00 元/吨；卸车堆高费 2.00 元/吨。
（3）本合同有效期至 2012 年 4 月 30 日。
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经本次董事会审议通过后，公司将签署上述《运输合同》，不再另行公告。
本次会议关联董事孙杰、姚家元对上述议案进行了回避表决。
本次交易金额在《深交所股票上市规则》、《公司章程》规定的公司董事会审批范围以
内，不需要提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1、公司第六届董事会 2011 年第六次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
二○一一年十二月二十四日
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