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证券代码：000692 证券简称：ST 惠天 公告编号：2009-38
沈阳惠天热电股份有限公司
2009 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间，未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2009 年9 月16 日上午9 点；召开地点：沈阳市沈河区热闹路47 号公
司总部六楼会议室；召开方式：现场投票；召集人： 公司董事会；主持人：董事长孙杰。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、出席的总体情况：股东及代理人5 人，代表股份106,859,527 股，占公司有表决
权总股份40.11％。
二、提案审议情况
1、表决方式：记名投票
2、提案表决结果：
表决通过了《关于转让铁西热网资产的议案》（同意106,859,527 股，占出席会议所有
股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占
出席会议所有股东所持表决权0％）。
上述内容详见公司2009 年9 月1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：辽宁开宇律师事务所第 2 页 共 2 页
2.律师姓名：齐群
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公
司章程》规定，会议表决程序合法、有效。
四、备查文件
1、沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第三次临时股东大会决议;
2、辽宁开宇律师事务所关于沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第三次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
二○○九年九月十七日
