证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-024
甘肃亚太实业发展股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次
会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在
甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B座 27 楼公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会依据独立董事提交的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）。
该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。
该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司董事会审计委员会就 2023 年度年审会计师事务所履职情况向公司董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
公司董事会提请于 2024 年 5月 16 日召开 2023年年度股东大会。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、董事会审计委员会会议记录。
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2024 年 4月 19 日
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