证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-101
甘肃亚太实业发展股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照程序进行董事会
换届选举工作。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第二十九次会议，
会议审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第八届董事会审议，同意提名陈志健先生、马兵先生、贾明琪先生、刘晓民先生、赵勇先生、陈渭安先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见本公告附件），同时提名龚江丰先生、王翠琳女士、刘顺仙女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见本公告附件）。上述董事候选人均已作出书面承诺，同意接受董事提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，独立董事发表了同意的独立意见。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。
独立董事候选人龚江丰先生、王翠琳女士、刘顺仙女士的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司第九届董事会董事任期三年，自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。
为确保董事会的正常运行，在第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会
董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
附件：
非独立董事候选人简历
1、陈志健先生简历
陈志健，男，汉族，中国国籍， 1980 年 5 月出生，研究生学历，2003 年 6
月毕业于暨南大学对外汉语专业，2021 年 7 月毕业于香港城市大学行政人员工
商管理专业。2002 年 11 月至 2004 年 10 月任广州市天河一通信息咨询服务部总
经理，2004 年 11 月至 2013 年 7 月任广州市汇邦通信技术有限公司总经理；2013
年 8 月至 2020 年 3 月任广东伟通通信技术有限公司总经理；2020 年 11 月至今
任广东万嘉通通信科技有限公司董事长；2022 年 11 月至今任广州市广瑞企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 11 月至今任广州市嘉立企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 12 月至今任广州万瑞技术有限公司执行董事、经理兼法定代表人；2022 年 12 月至今任广州市万瑞企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 12 月至今任广州市万靖企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 6 月至今任广州万顺技术
有限公司执行董事兼法定代表人；2023 年 7 月 1 日成为公司实际控制人；现任
公司董事、董事长。
陈志健先生未持有公司股票，其除通过广州万顺技术有限公司与公司第一大股东兰州亚太矿业集团有限公司及第二大股东兰州太华投资控股有限公司签署《表决权委托协议》成为公司实际控制人之外，与公司持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司董事的相关规定。
2、马兵先生简历
马兵先生，男，汉族，1969 年 12 月出生，大专学历。1988 年—1990 年就
读于兰州商学院（现甘肃财经大学）会计系。1991 年—1999 年，受聘于兰州市
文化局；1999 年—2016 年受聘于兰州亚太集团；2016 年 8 月至 2017 年 4 月 20
日任公司董事长助理； 2018 年 4 月 9 日至 2020 年 2 月 12 日兼公司总经理；2018
年8月17日至2019年 4月25日任公司代理财务总监；2017年10 月20日至2023年 7 月 20 日任公司董事长，现任公司董事、总经理、法定代表人、子公司甘肃亚美商贸有限公司执行董事兼总经理及法定代表人。
马兵先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司董事的相关规定。
3、贾明琪先生简历
贾明琪，男，1965 年出生，会计学教授职称，中共党员。复旦大学研究生毕业，经济学硕士学位。现任兰州大学管理学院会计学系财务管理、会计学专业教授,会计学专业学术型硕士研究生导师,会计学专业学位硕士研究生(MPAcc)导师、工商管理专业学位硕士研究生(MBA/EMBA/IMBA)导师,英国特许公认注册会计师(ACCA)导师。教育部学位办本科、研究生学位论文评审专家。在 SSCI（CSSCI）等国内外学术期刊上发表学术论文 80 多篇，在权威出版社出版学术著作 4 部。持有证券从业资格证书及上交所(科创板)、深交所、北交所独立董事资格证书。
曾任华龙证券(投资银行总部)副总执行董事，莫高股份独立董事，华瑞农业独立董事，敦煌旅游股份公司董事、副总经理；中国财务管理学会理事、甘肃金融学会理事、甘肃省民营经济研究会副会长等学术研究职务；现兼任甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事、敦煌旅游股份有限公司董事。2020 年 12 月 30
日至 2021 年 5 月 30 日任公司董事，2021 年 5 月 31 至 2023 年 7 月 20 日任公司
董事、总经理；2023 年 7 月 21 日至今任公司董事、副董事长，2020 年 7 月 19
日至今兼任公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司董事职务。
贾明琪先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司董事的相关规定。
4、刘晓民基本情况
刘晓民，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，1983 年 7 月毕业于河北工业大学，化学工程专业，高级工程师。1983 年
7 月至 1994 年 4 月，就职于河北省科学院任研究员；1994 年 5 月创立石家庄开
发区亚诺科技发展公司，任副总经理；1997 年 4 月至 2014 年 8 月，就职于河北
亚诺化工有限公司任总经理；2014 年 8 月至 2020 年 8 月任河北亚诺生物科技股
份有限公司副董事长、总经理；2020 年 8 月至今任河北亚诺生物科技股份有限
公司董事长；2006 年至 2020 年 6 月任沧州临港亚诺化工有限公司执行董事；现
任公司董事、公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司董事、董事长。
刘晓民先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司董事的相关
规定。
5、陈渭安先生简历
陈渭安，男，汉族，中国国籍，1980 年 5 月出生，本科学历，2003 年 7 月
毕业于重庆交通大学市场营销专业。2003 年 9 月至2005年12月任广东省寰球
期货有限公司研究部分析员；2006 年 10 月至 2011 年 10 月任光大证券广州林和
西营业部投资咨询部经理；2012 年 1 月至 2015 年 1 月任广东明家科技股份有限
公司董事长助理；2015 年 1 月至 2020 年 8 月任广州市晟大电子科技有限公司总
经理；2017 年 8 月至今任广东万嘉通通信科技有限公司总经理；现任公司董事。
陈渭安先生未持有公司股票；除在实际控制人关联企业任职外，与持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司
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