000691 深市 亚太实业

证券代码：000691        证券简称：亚太实业        公告编号：2023-072
                甘肃亚太实业发展股份有限公司

            第八届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
 十六次会议通知于 2023 年 7 月 28日以电子邮件及书面送达的方式发出，会议
 于 2023 年 8 月 8 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 层公
 司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参 加表决董事 9 名，由董事长陈志健先生召集和主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有 关规定。

  二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）的《2023 年半年度报告 》（ 公告编号： 2023-075）、 《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-074）。

    2、审议通过了《2023 年半年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关 2023 年半年度内部控制评价报告》。

    3、审议通过了《关于聘任黎永亮为公司副总经理的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  经总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘任黎永亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理及变更内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-076）。

  4、审议通过了《关于聘任钟琴为公司副总经理兼内审部门负责人的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘任钟琴女士为公司副总经理，同时兼任公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理及变更内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-076）。

  三、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；

  2、独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        甘肃亚太实业发展股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2023 年 8月 9 日