000691 深市 亚太实业

证券代码：000691        证券简称：亚太实业        公告编号: 2023-067
              甘肃亚太实业发展股份有限公司

            第八届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八
次会议通知于 2023 年 7 月 19 日以书面送达及电子邮件的形式发出，会议于 2023
年 7 月 21 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 层公司会议室
以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，由公司半数以上监事共同推举监事陈启星先生主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

  经与会监事讨论，选举陈启星先生为公司第八届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第八届监事会届满。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获表决通过。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改选董事长、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-068）。
  三、备查文件

  1、公司第八届监事会第十八次会议决议。

  特此公告。

                                        甘肃亚太实业发展股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 7 月 21 日