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亚太实业:第八届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2020-12-31

亚太实业:第八届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000691        证券简称:亚太实业        公告编号:2020-122
                海南亚太实业发展股份有限公司

                第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会
于 2020 年 12 月 30 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 层公
司会议室以现场方式召开。经征得全部董事同意,会议通知于 2020 年 11 月 30
日获取股东大会表决结果后以书面及通讯方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。会议由董事马兵先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    董事会审议了以下议案:

    1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;

    经审议,董事会选举马兵先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

    根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-124)。

    2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》;

    根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作细则相关规定,经审议,董事会选举产生第八届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员:

    (1)董事会战略委员会由马兵先生、刘晓民先生、贾明琪先生三人组成,主任委员由马兵先生担任。

    (2)董事会提名委员会由陈芳平先生、马兵先生、李张发先生三人组成,
主任委员由陈芳平先生担任。

    (3)董事会审计委员会由张金辉先生、陈芳平先生、贾明琪先生三人组成,主任委员由独立董事张金辉先生担任。

    (4)董事会薪酬与考核委员会由张金辉先生、马兵先生、李张发先生三人组成,主任委员由张金辉先生担任。

    上述各专门委员会委员、主任任期三年,自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-124)。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

    聘任杨锐军先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-124)。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼内审部门负责人的议案》;

    聘任李琰文先生为公司副总经理兼内审部门负责人,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-124)。

    5、审议通过了了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》;

    聘任杨伟元先生为公司副总经理兼财务总监,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-124)。

    6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

    聘任李小慧女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-124)。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的董事会决议;

    2、独立董事的独立意见;

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        海南亚太实业发展股份有限公司
                                                  董事会

                                              2020 年 12 月 30 日

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