000691 深市 亚太实业

 证券代码：000691        证券简称：亚太实业      公告编号：2020-123
                海南亚太实业发展股份有限公司

                第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次
会议于 2020 年 12 月 30 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17
层公司会议室以现场方式召开。经征得过全部监事同意，会议通知于 2020 年 12月 30 日获取股东大会表决结果后以书面方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，由公司半数以上监事共同推举监事田银祥先生主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

    经与会监事讨论，选举田银祥先生为公司第八届监事会主席，任期自本次会
议审议通过之日起至第八届监事会届满。田银祥简历详见公司 2020 年 12 月 15
日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-108）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-124）。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        海南亚太实业发展股份有限公司
                                                  监事会

                                            2020 年 12 月 30 日