000691 深市 亚太实业

            海南亚太实业发展股份有限公司

                2019年度利润分配预案

  海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召
开的第七届董事会 2020 第五次会议、第七届监事会 2020 年第三次会议，会议审议通过了关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下：

  一、公司 2019 年度利润分配预案基本内容

  经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年归属于母公司股东的净利润为-1,018.03 万元，加上年初未分配利润-40,567.65 万元，期末未分配利润为-41,585.68 万元。本年度无可供股东分配的利润。

  依据《公司章程》有关规定，结合公司经营现状及资金状况，为保证公司持续发展需要，董事会提出：公司 2019 年度不做利润分配，也不进行公积金转增股本。

  本事项尚须提请股东大会审议通过。

  二、2019 年度利润分配预案的合法合规性

  公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规的规定，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性和合理性。

  公司独立董事对本次利润分配预案已事前审核认可，并发表了如下独立意：经核查，我们认为：董事会制定的2019年度利润分配预案符合公司当前实际情况，为保证公司持续发展需要，公司2019年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。我们认为董事会关于2019年度利润分配预案是客观、合理的，符合公司的实际情况。因此，独立董事同意本次董事会提出的2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019 年度股东大会审议。

  公司2019年度利润分配预案已分别经公司第七届董事会2020第五次会议、第七届监事会2020年第三次会议审议通过，尚需提交公司 2019年度股东大会审议通过。

    三、其他说明

  本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的
有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行登记备案。

    四、备查文件

  1、公司第七届董事会2020年第五次会议决议；

  2、公司第七届监事会2020年第三次会议决议；

  3、公司独立董事对公司第七届董事会2020年第五次会议相关议案的独立意见。

                              海南亚太实业发展股份有限公司

                                          董事会

                                      2020年4月27日