证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2019-011
海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第一次会议通知于2019年4月16日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于2019年4月25日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24层公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长马兵先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议了以下议案：
1、审议通过了《2018年年度报告及摘要》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度报告全文》及《2018年度报告摘要》。
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
2018年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度利润分配预案》。
5、审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，审计委员会就该议案发表了核查意见。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
6、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。
7、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，审计委员会就该议案发表了核查意见。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关2018年度内部控制评价报告》。
8、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。
9、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，审计委员会就该议案发表了核查意见。
公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，聘期一年，年度服务费预计为人民币55万元（含税），详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。
10、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财务总监的公告》。
11、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
12、审议通过了《关于全资子公司向信托贷款暨控股子公司提供担保的议案》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向信托贷款暨控股子公司提供担保的公告》。
13、审议通过了《董事会对带强调事项的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对带强调事项的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
14、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
公司定于2019年5月17日14：30在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24F公司会议室召开2018年年度股东大会。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事的独立意见；
3、董事会提名委员会意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
