海南寰岛实业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
暨召开2001年度股东大会的通知
本公司第三届董事会第十四次会议于2002年5月27日上午在寰岛大酒店21层
会议室召开，应到董事9人，实到董事5人，公司董事陈剑蓉女士、李晓平先生因
公务未出席本次董事会会议，委托王思民先生代为行使表决权，独立董事周立群
先生、王全喜先生因公务未出席本次董事会会议，委托徐直先生代为行使表决权，
公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购天津绿源生态能源有限公司80.25%股权的议案》；
天津绿源生态能源有限公司是在天津市工商行政管理局注册的有限责任公司，
注册资本为人民币23179万元，注册及办公地址位于天津市西青区辛口镇工业园，
法定代表人：孟晖，经营范围：燃料乙醇，食用酒精，二氧化碳，饲料的生产及
销售。公司的股东为天津市庆德高科技投资有限公司和自然人股东许涛女士。该
公司主要从事可再生能源（绿色能源）的研究与生产，拟在天津市建设30万吨燃
料乙醇项目，首期在收购原天津酒精厂的基础上建设30万吨燃料乙醇项目一期工
程5万吨燃料乙醇项目。本次股权转让是天津市庆德高科技投资有限公司将其合法
持有的天津绿源生态能源有限公司80.25%的股权转让给本公司，转让金额为1.86
亿元人民币。董事会授权公司经营班子在股权转让协议签署后办理本次股权转让
的相关事宜及详细披露相关内容。
二、决定召开公司2001年度股东大会。
（一）会议基本情况
1、会议时间：2002年6月28日（星期五）上午9:30
2、会议地点：海南寰岛大酒店二楼
（二）会议审议事项
1、审议《2001年度董事会工作报告》；
2、审议《2001年度监事会工作报告》；
3、审议《2001年度财务决算报告》；
4、审议《2001年度利润分配预案》。
第1、3、4项议案已在2002年4月20日《中国证券报》和《证券时报》上刊登
的第三届董事会第十三次会议决议公告中披露，第2项议案已在2002年4月20日
《中国证券报》和《证券时报》上刊登的第三届监事会第十二次会议决议公告中
披露。
（三）出席会议对象
1、截止2002年6月21日下午交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册
的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；
4、见证律师。
（四）会议登记事项
1、登记方法
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理
人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股
东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异
地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间
2002年6月24日～2002年6月27日
上午8:30～11:30
下午3:00～5:00
3、登记地点： 海南省海口市人民大道25号
海南寰岛实业股份有限公司证券部
邮 编：570208
（五）其他
1、本届股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费用自理。
2、联 系 人：林 涛
电 话：(0898)66255909
传 真：(0898)66254684
特此公告。
海南寰岛实业股份有限公司
董 事 会
二00二年五月二十八日
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席海南寰岛实业股份有限公司2001
年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
