000690 深市 宝新能源

证券代码：000690          证券简称：宝新能源          公告编号：2021-064
债券代码：112483          债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491          债券简称：16 宝新 02

              广东宝丽华新能源股份有限公司

            2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    召开时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 14：30

    召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

    召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

    召集人：公司董事会

    会议主持人：董事长邹锦开先生

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    2、会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 392,063,605 股，占上市公司总股份
的 18.0186％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 351,506,698 股，占上市公司总股份的
16.1546％。


    通过网络投票的股东 21 人，代表股份 40,556,907 股，占上市公司总股份的
1.8639％。

    （2）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 42,032,367 股，占上市公司总股份
的 1.9317％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,475,460 股，占上市公司总股份的
0.0678％。

    通过网络投票的股东 21 人，代表股份 40,556,907 股，占上市公司总股份的
1.8639％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。
    二、议案审议表决情况

    1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

    2、议案的审议和表决情况

    （1）审议关于为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司增加2021年度流动资金贷款担保额度的议案

    总表决情况：

    同意 381,938,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4174％；反对 10,125,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5826％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意31,907,067股，占出席会议中小股东所持股份的75.9107％；反对10,125,300股，占出席会议中小股东所持股份的24.0893％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：通过。

    （2）审议关于2022年度为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司提供流动资金贷款担保的议案

    总表决情况：

    同意 379,881,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8927％；反对 12,182,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1073％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意29,849,967股，占出席会议中小股东所持股份的71.0166％；反对12,182,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.9834％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：通过。

    （3）审议关于2022年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案

    总表决情况：

    同意 379,905,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8988％；反对 12,158,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意29,873,767股，占出席会议中小股东所持股份的71.0732％；反对12,158,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

    2、见证律师：张锡海、陈必成

    3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会见证法律意见书》。

特此公告。

                                          广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                  董  事会

                                              二○二一年十一月六日