证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2023-015
国城矿业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“国城矿业”）第十一届董事会、 第十届监事会已届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，公司于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举
产生了第十二届董事会董事、第十一届监事会非职工代表监事，与经公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了新一届董事会和监事会。股东大会 召开当日，公司召开第十二届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议， 审议通过了关于选举董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席 以及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会、监事会的换届 工作已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第十二届董事会组成情况
1、非独立董事：吴城先生（董事长）、熊为民先生（副董事长）、李伍波 先生（副董事长）、万勇先生、邓自平先生、董剑平先生
2、独立董事：刘云先生、冀志斌先生、唐学锋先生
3、董事会各专门委员会
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 吴城先生 熊为民先生、李伍波先生、万勇先生、唐学锋先生
审计委员会 刘云先生 熊为民先生、万勇先生、冀志斌先生、唐学锋先生
提名委员会 唐学锋先生 吴城先生、熊为民先生、刘云先生、冀志斌先生
薪酬与考核委员会 冀志斌先生 吴城先生、万勇先生、刘云先生、唐学锋先生
公司董事会专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，其中审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。
公司第十二届董事会董事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起。
二、第十一届监事会组成情况
监事会主席（非职工代表监事） 吴斌鸿先生
非职工代表监事 赵俊先生
职工代表监事 范贤斌先生
公司第十一届监事会监事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总 经 理 吴城先生
副总经理 邓自平先生
副总经理 董剑平先生
副总经理 刘新盘先生
财务总监 郭巍女士
董事会秘书 魏峰先生
证券事务代表 李博先生
上述高级管理人员、证券事务代表的任期与第十二届董事会任期一致。
公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 魏 峰 李 博
联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号 北京市丰台区南四环西路 188 号
16 区 19 号楼 16 层 16 区 19 号楼 16 层
办公电话 010-50955668 010-50955668
传 真 010-57090060 010-57090060
电子信箱 investor@gcky0688.com libo@gcky0688.com
四、换届离任人员情况
公司第十一届董事会独立董事王志强先生任期已满6年，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务；公司第十一届董事会董事、总经理李金千先生不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务；公司第十一届董事会董事吴斌鸿先生不再担任公司董事，现任公司监事会主席；公司第十届监事会主席杨世良先生不再担任公司监事，后续仍在公司任职。截至本公告披露日，王志强先生、李金千先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对上述换届离任人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2023 年 1 月 30 日
简历：
一、第十二届董事会成员
吴 城（董事长） 男，1985 年 4 月生，清华大学五道口金融学院 GFD 金
融博士课程在读。现任第十四届全国政协委员，内蒙古工商联副主席，北京浙江企业商会常务副会长，兰州大学理事会理事，国城控股集团有限公司董事长，国城矿业股份有限公司董事长、总经理。
吴城先生为公司实际控制人，目前未直接持有本公司股份，其控股公司国城控股集团有限公司直接持有上市公司股份数量为 318,160,511 股，占公司总股本的 28.47%，为公司控股股东，国城控股集团有限公司的一致行动人甘肃建新实业集团有限公司持有上市公司股份数量为 466,139,241 股，占公司总股本的41.71%，为公司第一大股东。此外，吴城先生通过公司 2022 年员工持股计划间接持有公司股份 2,800,000 股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经核实，吴城先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
熊为民（副董事长） 男，1963 年 12 月生，工学硕士。历任国城矿业总经
理助理、副总经理、总经理、董事、董事会秘书等职。现任国城矿业股份有限公司副董事长。
熊为民先生目前未直接持有公司股份，通过公司2022年员工持股计划间接持有公司股份1,080,000股。除在公司第一大股东甘肃建新实业集团有限公司任董事外，与公司实际控制人、持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，熊为民先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及
李伍波（副董事长） 男，1972 年 9 月生，硕士学历。历任西部矿业股份有
限公司董事会秘书、副总裁、副董事长，西部矿业集团有限公司副总裁，西藏珠峰资源股份有限公司总裁，西藏百悦矿业有限公司总经理，国城控股集团有限公司副董事长，甘肃建新实业集团有限公司副董事长，国城矿业股份有限公司董事、总经理。现任国城矿业股份有限公司副董事长。
李伍波先生目前未直接持有公司股份，通过公司2022年员工持股计划间接持有公司股份330,000股。除在公司控股股东国城控股集团有限公司任副董事长、公司第一大股东甘肃建新实业集团有限公司任副董事长外，与公司实际控制人、持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，李伍波先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
万 勇（非独立董事） 男，1973年4月生，博士学位，律师、注册会计师。
历任深圳证券交易所副总监，新时代证券股份有限公司常务副总经理，中科招商投资控股有限公司董事兼总经理。现任国城控股集团有限公司总裁，国城矿业股份有限公司董事。
万勇先生目前未持直接有公司股份，通过公司2022年员工持股计划间接持有公司股份2,000,000股。除在公司控股股东国城控股集团有限公司任总裁外，与公司实际控制人、持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，万勇先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
邓自平（非独立董事） 男，1973年7月生，硕士学历，建筑节能高级工程
师、高级职业经理人。历任四川省炉霍县、康定县县委常委、组织部长，四川省丹巴县县委常委、常务副县长，四川省能源投资集团有限责任公司董事会秘书兼办公室主任，四川能投锂业有限公司党支部书记、董事长，四川能投鼎盛锂业有限公司董事长，四川能投集团矿业公司党委书记、董事长，川商基金副总经理，协鑫能科股份有限公司副总裁，协鑫锂电新能源有限公司任董事长、总经理。现任国城矿业股份有限公司董事、副总经理。
邓自平先生目前未直接持有公司股份，通过公司2022年员工持股计划间接持有公司股份800,000股。与公司实际控制人、持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
查看PDF原文
