证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2022-129
国城矿业股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股份合计 19,663,867
股，占注销前公司总股本的比例为 1.73%。本次注销完成后，公司总股本由1,137,299,314 股减少至 1,117,635,447 股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，公司本次回购股份注销
于 2022 年 11 月 15 日完成。本次注销后，公司总股本及无限售条件流通股股份
数量发生变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份概况
1、股份回购情况
公司回购股份方案于2018年11月19日经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，回购实施期限未超过自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。回购股份实际回购时间为2018年12月6日至2019年11月18日。截止2019年11月18日下午收盘时，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司股份41,743,867股，占公司总股本比例为3.6704%，最高成交价为人民币13.56元/股，最低成交价为人民币9.90元/股，支付的总金额为人民币469,379,801.03元（不含交易费用），具体内容详见公司于2019年11月20日在指定信息披露媒体上刊登的《关于回购期限届满暨回购股份实施结果的公告》。
2、回购股份使用情况
公司于2019年3月25日召开第十届董事会第三十次会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》，公司回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
公司于2022年9月28日召开第十一届董事会第五十一次会议、2022年10月10
日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<2022年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》。2022年11月2日，公司回购专用证券账户所持有的2,208.00 万股公司股票已非交易过户至“国城矿业股份有限公司-2022年员工持股计划” 证券专用账户，上述过户完成后公司回购专用证券账户剩余股份数量将为 19,663,867股，具体内容详见公司于2022年11月4日在指定信息披露媒体上刊登的 《关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》。
二、回购股份的注销情况
本次注销的已回购社会公众股数量为 19,663,867 股，占注销前公司总股本的
1.73%。注销实施完成后，公司总股本由1,137,299,314股变更为1,117,635,447股。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注销日期为
2022 年 11 月 15 日。本次注销股份数量、完成日期、注销期限符合回购股份注
销相关法律法规要求。
三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况
股份注销前 本次注销 股份注销后
股份类型 股份数量
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 4,320 0 0 4,320 0
二、无限售条件流通股 1,137,294,994 100% 19,663,867 1,117,631,127 100%
总股本 1,137,299,314 100% 19,663,867 1,117,635,447 100%
本次回购股份注销后，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上 市公司地位，股权分布仍然符合上市条件。
四、本次回购股份的注销对公司可转换公司债券的影响
根据《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 条款，以及中国证券监督管理委员会关于可转换债券发行的有关规定，公司可转 换公司债券转股价格将根据本次回购股份注销事项进行调整，具体内容详见与本 公告同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于“国城转债”转股价格调整的公告》。
五、后续事项安排
公司将根据相关法律法规的规定对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相 关条款进行相应修改，并办理工商登记备案等事项。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日
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