证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2022-041
国城矿业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
现场会议时间：2022 年 3 月 29 日（星期二）下午 14:30 开始
网络投票时间：2022 年 3 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00。
现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 3 层会议室
召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第十一届董事会
会议主持人：公司副董事长熊为民先生
本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表 5 人，代表股份844,261,545 股，占上市公司总股份的 74.2332%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 841,389,752 股，占上市公司总
股份的 73.9807%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,871,793 股，占上市公
司总股份的 0.2525%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师王士龙先生及王羽先生对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体投票表决情况如下：
1.00 2021 年度董事会工作报告
总表决情况：同意 844,171,545 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9893％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 2,871,793 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.9613％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 3.0387％。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上审议通过。
2.00 2021 年度监事会工作报告
总表决情况：同意 844,171,545 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9893％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 2,871,793 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.9613％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 3.0387％。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上
审议通过。
3.00 2021 年度财务决算报告
总表决情况：同意 844,171,545 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9893％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 2,871,793 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.9613％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 3.0387％。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上审议通过。
4.00 2021 年度利润分配方案
总表决情况：同意 844,171,545 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9893％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 2,871,793 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.9613％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 3.0387％。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上审议通过。
5.00 2021 年年度报告全文及摘要
总表决情况：同意 844,171,545 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9893％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 2,871,793 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 96.9613％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 3.0387％。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上审议通过。
6.00 关于 2022 年度对外担保额度预计的提案
总表决情况：同意 844,171,545 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9893％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 2,871,793 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.9613％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 3.0387％。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上审议通过。
7.00 关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的提案
总表决情况：同意 844,171,545 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9893％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 2,871,793 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.9613％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 3.0387％。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上审议通过。
8.00 关于修订公司章程及部分制度的提案（需逐项表决）
8.01 关于修订《公司章程》的子议案
总表决情况：同意 841,299,752 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6492％；反对 2,871,793 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3402％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 2,871,793 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.9613％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 3.0387％。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
8.02 关于修订《公司股东大会议事规则》的子议案
总表决情况：同意 844,171,545 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9893％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 2,871,793 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.9613％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 3.0387％。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上审议通过。
8.03 关于修订《公司董事会议事规则》的子议案
总表决情况：同意 844,171,545 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9893％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 2,871,793 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.9613％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数份的 3.0387％。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上审议通过。
8.04 关于修订《公司监事会议事规则》的子议案
总表决情况：同意 844,171,545 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9893％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 2,871,793 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.9613％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的 3.0387％。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之
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