证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2022-037
国城矿业股份有限公司
关于聘任公司总经理并补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理李伍波先生、董事吴标先生的书面辞职报告。李伍波先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后将继续担任公司董事。吴标先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后将继续在公司任职。李伍波先生、吴标先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会影响公司经营管理活动的正常进行。
截至本公告日，李伍波先生、吴标先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对李伍波先生、吴标先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价和衷心感谢。
公司于2022年3月22日召开第十一届董事会第四十一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意聘任李金千先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。同时，公司董事会同意提名李金千先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
本次补选董事完成后，公司董事会的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2022年3月22日
李金千先生个人简历：
李金千 男，1967年10月生，研究生学历，选矿教授级高级工程师。曾先后
任职于中国黄金集团、紫金矿业集团、中国中钢集团、赤峰黄金矿业。历任中国黄金集团夹皮沟金矿选矿厂生产厂长；紫金矿业集团紫金山金铜矿副矿长、西藏玉龙铜业股份公司董事总经理兼党委书记；中钢矿业开发有限公司副总经理、中钢津巴布韦铬业有限公司董事长兼CEO、津巴布韦中资企业商会常务副会长、中钢集团生产科技部负责人、中钢集团冶金事业部负责人；郴州雄风环保科技有限公司董事长、赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事、董事、执行总裁等职务，2022年3月起任国城控股集团有限公司副董事长。
李金千先生未持有公司股份，除在公司控股股东国城控股集团有限公司任职外，与公司实际控制人、持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。经核实，李金千先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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