证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2021-040
国城矿业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无否决议案的情形。
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:30 开始
网络投票时间：2021 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2021 年 5 月 20 日的交易时间：即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 3 层
召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第十一届董事会
会议主持人：副董事长熊为民先生
本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2.会议出席情况
出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表 20 人，代表股份 844,259,579
股，占上市公司总股份的 74.2333%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份842,299,252股，占上市公司总股份的74.0609%；
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 1,960,327 股，占上市公司总股份的 0.1724%。
3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师邹盛武先生及王羽先生对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情况如下：
1.00 2020年度董事会工作报告
总表决情况：同意 844,133,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850％；反对
126,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,833,493 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7317％；反
对 126,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
2.00 2020 年度监事会工作报告
总表决情况：同意 844,133,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850％；反对
126,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,833,493 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7317％；
反对 126,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2683％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
3.00 2020 年度财务决算报告
总表决情况：同意 844,131,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对
128,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,831,493 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6641％；
反对 128,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3359％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
4.00 2020 年度利润分配方案
总表决情况：同意 844,131,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对
128,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,831,493 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6641％；
反对 128,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3359％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
5.00 2020 年年度报告全文及摘要
总表决情况：同意 844,133,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850％；反对
126,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,833,493 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7317％；
反对 126,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2683％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
6.00 续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构
总表决情况：同意 844,133,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850％；反对
126,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,833,493 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7317％；
反对 126,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2683％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
7.00 修改《公司章程》部分条款
总表决情况：同意 844,144,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863％；反对
115,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,844,393 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1000％；
反对 115,434 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
8.00 修改《股东大会议事规则》部分条款
总表决情况：同意 841,439,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6660％；反对
2,819,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 140,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7334％；反
对 2,819,727 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2666％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
9.00 修订《董事会议事规则》
总表决情况：同意 841,444,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6665％；反对
2,815,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3335％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 144,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8854％；反
对 2,815,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1146％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
10.00 修订《监事会议事规则》
总表决情况：同意 841,441,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6662％；反对
2,817,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3338％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 142,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8010％；反
对 2,817,727 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1990％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
11.00 修订《关联交易决策制度》
总表决情况：同意 841,433,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6653％；反对
2,826,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3347％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 133,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5172％；反
对 2,826,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4828％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
12.00 修订《对外担保管理制度》
总表决情况：同意 841,433,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6653％；反对
2,826,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3347％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 133,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5172％；反
对 2,826,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4828％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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