证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2021-018
国城矿业股份有限公司
关于公司聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：
根据业务发展需要，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任郝莉萍女士为公司副总经理（简历附后），分管人力工作。任期自本董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止。
经审阅郝莉萍女士的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》禁止担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》及交易所其他相关规定。截至本公告日，郝莉萍女士未持有公司股份，均不是失信被执行人。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2021年3月26日
附：郝莉萍个人简历
郝莉萍 女，1972 年出生，大学本科学历。历任国美控股集团管理中心总监，中书控股
集团管理中心总监，东旭蓝天新能源股份有限公司人力行政副总裁、监事，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司副总裁、董事，宝塔实业股份有限公司副总经理、董事。郝莉萍女士任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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