国城矿业股份有限公司
2020 年半年度报告
2020 年 08 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李伍波先生、主管会计工作负责人郭巍女士及会计主管人员郭巍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
风险提示
1、资源金属价格波动风险
公司主营业务为有色、贵金属采选，所属行业为周期性行业，价格波动较大。如果银、铅、锌、铜等资源品种市场价格受全球经济状况、我国经济发展情况、重大经济政治事件等方面的影响出现大幅下跌，或公司销售精矿产品时对资源金属价格走势发生误判，公司经营业绩将会受到重大不利影响。公司将通过加强市场价格预判、点价销售模式等措施降低市场价格波动的影响。
2、宇邦矿业并购及后期建设风险
报告期内，公司以自有资金及自筹资金人民币 97,969 万元收购李振水、李汭洋、李振斌持有的宇邦矿业 65%的股权，目前本次交易事项已经过公司有权机构审批，本次交易尚未完成，存在一定不确定性。
宇邦矿业双尖子山矿区银铅矿主、共生矿产保有资源储量(121b+122b+333)矿石量为 15,897.87 万吨，
银金属量 15,129.30 吨，主、共生矿产中：银平均品位 138g/t，铅平均品位 1.03%，锌平均品位 1.46%；另
含有伴生银金属量 3,110.08 吨，伴生铅金属量 461,905 吨，伴生锌金属量 388,170 吨。宇邦矿业现拥有产
能为 60 万吨的年采选生产规模和能力。根据中国恩菲工程技术有限公司 2018 年出具的《双尖子山矿区银铅矿采选工程可行性研究报告》，宇邦矿业在现有 2000 吨/天选矿厂预留的厂房中改扩建 3000 吨/天选矿设
施，使其生产能力达到 5000 吨/天。另外，恩菲可研报告设计方案为在 5000 吨/天基础上新建 20000 吨/天
的选矿厂，将采矿能力由现有的 2000 吨/天提高到 25000 吨/天；2019 年宇邦矿业委托沈阳冶金设计研究院
对现有生产系统进行设计变更，并在自治区安监局进行了备案。目前，宇邦矿业 5000 吨/天改扩建项目工作正在稳步推进中，新建 20000 吨/天的选矿厂项目实施方案也在完善中，以上建设项目能否顺利完成存在一定不确定性。
3、盈利能力依赖单一矿山的风险
公司目前生产运营的矿山为东升庙矿山，若东升庙矿山出现重大经营风险，如安全生产事故、自然灾害等情况，导致东升庙矿山长时间无法正常生产经营，公司盈利能力将会受到重大不利影响。公司将通过加强体系内矿山勘探以及体系外优质矿山并购等措施，进一步增加公司矿产资源储量，降低公司对单一矿山的依赖。报告期内，公司积极推进宇邦矿业并购项目，本次交易有利于公司在贵金属银生产方面奠定一定的行业基础，且有利于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。
4、环境保护风险
公司在矿产资源采选、硫酸生产过程中产生废石、废水、废渣及废气等废弃物。虽然公司生产经营过
程中的废弃物已严格按照环保要求进行处理和排放，符合有关环保方面的要求。但随着经济的发展、人民生活水平的改善和环保意识的增强，国家对环境保护工作日益重视，国家环保法律、法规对环境保护的要求将更加严格。如果国家提高环保标准或出台更严格的环保政策，公司有可能需要追加环保投入，导致公司经营成本提高，降低公司的盈利能力。公司将进一步加强环保投入，减少环境政策变动对公司经营的影响。
5、原矿石开采风险
公司需要根据矿产资源储量、矿体品位、形态、规模、岩层状况等方面的情况，确定矿山开发方案，但勘查到的信息可能与实际开采过程遇到的情况存在较大差异，先期确定的矿山开发方案是否可行具有不确定性，导致公司制订的采矿计划可能无法达到预期目标，从而对公司业务和经营业绩产生不利影响。公司通过加强矿产勘探、开采等专业团队建设，对公司下属矿山进行数字化矿山建设，根据市场情况科学合理制定采矿计划，降低原矿开采不确定性风险。
6、政策风险
目前，我国矿产资源均属国有，国家实行采矿权、探矿权有偿取得制度。矿产经营企业必须获得采矿权、探矿权的许可证后才能在许可期内在规定范围内进行采矿或探矿活动；探矿权必须转为采矿权后才能进行采矿活动，许可期满正常可以申请续期。若本公司在该等权利期满时未及时续期，或本公司控制的矿产资源无法及时获得采矿权，可能对公司生产经营产生一定影响。
7、募集资金投资项目实施风险
报告期内公司发行可转换公司债券申请获证监会核准，本次募集资金全部用于硫钛铁资源循环综合利用项目的建设。项目建成投产后，将进一步丰富公司产品结构，公司整体经营规模、经营业绩及抗风险能力将进一步提升和增强。尽管公司已会同有关专家对项目的可行性进行了充分论证，但由于可行性分析系基于当前国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素作出，在项目实施过程中，如果出现市场环境突变，工程进度、工程管理、原料供应及设备价格等因素发生较大变动，或由于项目组织管理不善，不能按预定计划完工，则可能无法达到预期的收益水平。
目录
第一节 重要提示、目录和释义...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标...... 7
第三节 公司业务概要......10
第四节 经营情况讨论与分析......12
第五节 重要事项......28
第六节 股份变动及股东情况......44
第七节 优先股相关情况......48
第八节 可转换公司债券相关情况...... 50
第九节 董事、监事、高级管理人员情况...... 51
第十节 公司债相关情况......52
第十一节 财务报告......53
第十二节备查文件目录......166
释义
释义项 指 释义内容
国城矿业、本公司、公司、上市公司 指 国城矿业股份有限公司
国城集团、国城控股 指 浙江国城控股集团有限公司，本公司控股股东
甘肃建新实业集团有限公司，本公司控股股东全资子公司，持有本公
建新集团 指
司 40.99%股份
东升庙矿业、东矿 指 内蒙古东升庙矿业有限责任公司，本公司全资子公司
国城嘉华 指 北京国城嘉华科技有限公司，本公司全资子公司
城铭瑞祥 指 城铭瑞祥（上海）贸易有限公司，本公司全资子公司
临河新海 指 内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司，东矿全资子公司
金鹏矿业 指 凤阳县金鹏矿业有限公司，东矿全资子公司
中都矿产 指 凤阳县中都矿产开发服务有限公司，东矿全资子公司
国城资源 指 内蒙古国城资源综合利用有限公司，东矿全资子公司
天津国瑞 指 天津国瑞贸易有限公司，城铭瑞祥全资子公司
宇邦矿业 指 赤峰宇邦矿业有限公司
中西矿业 指 内蒙古中西矿业有限公司
瑞峰铅冶炼 指 瑞峰铅冶炼有限公司
亚星集团 指 克州亚星矿产资源集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元 指 人民币元、万元
本报告期、同期 指 2020 年 1-6 月
上年同期、上期 指 2019 年 1-6 月
报告期末、期末 指 2020 年 6 月 30 日
报告期初、期初 指 2019 年 12 月 31 日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 国城矿业 股票代码 000688
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 国城矿业股份有限公司
公司的中文简称 国城矿业
公司的外文名称 Guocheng Mining CO.,LTD
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王 丹 方 燕
联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层 重庆市九龙坡区华轩支路 39 号
电话 010-57090095 023-63067269
传真 010-57090060 023-63067269
电子信箱 zhuoqi0314@163.com
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