证券代码：000688 证券简称：*ST朝华 公告编号：2010-037号 朝华科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 朝华科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2010年11月12日以电话通知或电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2010年11月19日以通讯表决方式召开，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长史建华先生召集，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议合法、有效。经会议审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 因实施股改股本发生变动及为进一步促进公司规范化运作，根据相关法律、法规并结合公司实际，公司拟对本《公司章程》中的第六条、第十九条及第一百一十条作修改，修改后的条款内容如下： 第六条 公司注册资本为人民币401,913,108元。 第十九条 公司的股份总数为401,913,108股，公司的股本结构为：人民币普通股401,913,108股。 第一百一十条 董事会应当制定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限的相关细则，严格履行法律、法规及各项制度所规定的程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 (一)董事会决定运用公司资金对外投资、收购出售资产、委托理财的数额，每年度累计不超过公司最近一期经审计总资产的30%，超过30%由股东大会决定。 (二)董事会应在遵守下列规定情况下决定公司的对外担保行为： 1、提供担保后，公司及公司控股子公司的对外担保总额，未达到最近一期经审计净资产的50%，且未达到最近一期经审计总资产的30%。 2、被担保对象的资产负债率不超过70%。2
3、单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。 4、被担保对象不是公司股东、实际控制人及其关联方。 董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。 (三)董事会审议公司关联交易事项时，应遵照深圳证券交易所《股票上市规则》中的关联交易的有关规定执行。 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《<关于公司发行股份购买资产的议案>决议有效期延长一年的议案》。 公司于2009年12月14日召开了2009年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》并形成决议(具体详见公司于2009年12月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2009年第二次临时股东大会决议公告》)，其决议有效期为自该股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 由于公司发行股份购买资产事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准，为保证上述决议的时效性，提请股东大会将公司发行股份购买资产的议案决议有效期延期一年至2011年12月14日（公司发行股份购买资产各方除执行公司第八届董事会第二次会议审议通过的相关内容外【具体详见公司于2010年7月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二次会议决议公告》】，决议的其他各项内容不作变更）。 本议案涉及关联交易事项，关联董事史建华先生、刘建民先生、杜俊魁先生、张红先生、张平先生、张岭先生回避表决。出席本次会议的3名非关联董事对此议案进行了表决。 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。 三、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产相关事宜期限的议案》。 就公司发行股份购买资产的事项，公司于2009年12月14日召开2009年第二次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理发行股份购买资产有关事宜的议案》，授权有效期自该股东大会审议通过之日起12个月内有效。 由于本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准，为保证该事项的顺利实施，董事会提请股东大会将授权董事会办理发行股份购买资产事宜的期限延长12个月至2011年12月14日，其授权内容不变。
本议案涉及关联交易事项，关联董事史建华先生、刘建民先生、杜俊魁先生、张红先生、3
张平先生、张岭先生回避表决。出席本次会议的3名非关联董事对此议案进行了表决。 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。 四、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。 经会议审议，董事会决定于2010年12月8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2010年第二次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案，其会议召开的有关情况详见本公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《朝华科技（集团）股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 朝华科技（集团）股份有限公司董事会 二O一O年十一月十九日
