股票代码：000688 股票简称：S*ST 朝华 公告编号：2009-078 号
朝华科技（集团）股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
●涉及潜在股东甘肃建新实业集团有限公司拥有的有关联关系的股份回避表决。
朝华科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )2009年第二次临时股
东大会于2009年12月14日召开。
一、 本次会议的基本情况
（一）召开时间：本次现场会议召开时间为2009年12月14日(星期一) 14:30。
网络投票时间：2009年12月11日-14日。其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：
2009年12月14日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时
间为：2009年12月11日15:00～2009年12月14日15:00 期间的任意时间。
（二）本次会议召开地点：重庆市涪陵区太极大道71 号涪陵区委机关事务管理中心101
会议室
（三）表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可选择现场投票和网络投票
中的任意一种表决方式。
（四）会议召集人：公司董事会
本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、参与公司本次重大重组
的独立财务顾问、见证律师出席了本次股东会议。会议召集和召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管
理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于破产重整上市公司2
重大资产重组股份发行定价的补充规定》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规
范性文件的规定。
（五）股权登记日：2009年11月25日。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次会议的股东及代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股
东）共2413人，代表股份143，933,323 股，占公司股份总数的41.34 %。
2、非流通股股东出席情况
出席本次股东会议现场会议的非社会公众股股东及代理人共计2人，代表有效表决权股
份数96,349,979股，占公司非流通股股份总数的64.53%，占公司股份总数的27.80%。
3、社会公众股股东出席情况
出席本次股东会议具有表决权的社会公众股股东及代理人共计2411人，代表有效表决权
股份数47,583,344股，占公司流通股股份总数的23.92 %，占公司股份总数的13.67%。其中：
（1）参加现场投票的社会公众股股东及代理人共4人，代表有效表决权股份数459,342
股，占公司流通股股份总数的0.23%，占公司股份总数的0.13%。
（2）通过网络投票的社会公众股股东共2407人，代表股份47,124,002股占公司流通股
股份总数的23.69%，占公司股份总数的13.53 %。
三、议案的审议和表决情况
（一）提别提示
1、本次会议审议的2、（5）发行价格和定价方式”议案需经出席会议的非关联股东所
持表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的社会公众股股东所持表决的三分之二以上通
过。
2、涉及潜在股东甘肃建新实业集团有限公司拥有的有关联关系的股份回避表决。
（二）公司相关议案投票表决结果
1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
全体股东 91,893,323 79,217,708 86.21 7,067,017 7.69 5,608,598 6.10
社会公众股股东 47,583,344 34,907,729 73.36 7,067,017 14.85 5,608,598 11.793
根据上述表决结果，本议案获得通过。
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产的议案》；
（1）发行方式
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
全体股东 91,893,323 78,057,426 84.94 6,527,917 7.10 7,307,980 7.95
社会公众股股东 47,583,344 33,747,447 70.92 6,527,917 13.72 7,307,980 15.36
根据上述表决结果，本议案获得通过。
(2)发行股票的种类和面值
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
全体股东 91,893,323 78,036,126 84.92 6,506,217 7.08 7,350,980 8.00
社会公众股股东 47,583,344 33,726,147 70.88 6,506,217 13.67 7,350,980 15.45
根据上述表决结果，本议案获得通过。
(3)发行股份购买的资产
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
全体股东 91,893,323 78,051,926 84.94 6,478,617 7.05 7,362,780 8.01
社会公众股股东 47,583,344 33,741,979 70.91 6,478,617 13.62 7,362,780 15.47
根据上述表决结果，本议案获得通过。
(4)发行对象和认购方式
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
全体股东 91,893,323 78,031,226 84.92 6,530,017 7.11 7,332,080 7.98
社会公众股股东 47,583,344 33,721,247 70.87 6,530,017 13.72 7,332,080 15.41
根据上述表决结果，本议案获得通过。
(5)发行价格和定价方式
类 别 有效表决权 同意 反对 弃权4
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例
%
全体股东 91,893,323 77,800,273 84.66 12,216,868 13.29 1,876,182 2.04
社会公众股股东 47,583,344 33,490,294 70.38 12,216,868 25.67 1,876,182 3.94
根据上述表决结果，本议案获得通过。
(6)发行数量
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
全体股东 91,893,323 77,949,258 84.83 6,698,085 7.29 7,245,980 7.89
社会公众股股东 47,583,344 33,639,279 70.70 6,698,085 14.08 7,245,980 15.23
根据上述表决结果，本议案获得通过。
(7)定价基准日至发行日期间若发生除权除息，发行数量和发行价格的调整
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
全体股东 91,893,323 78,025,126 84.91 5,600,717 7.07 7,367,480 8.02
社会公众股股东 47,583,344 33,715,147 70.85 5,600,717 13.66 7,367,480 15.48
根据上述表决结果，本议案获得通过。
(8)本次发行股份的限售期及上市安排
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
全体股东 91,893,323 78,042,226 84.93 6,483,617 7.06 7,367,480 4.10
社会公众股股东 47,583,344 33,732,247 70.89 6,483,617 13.63 7,367,480 15.48
根据上述表决结果，本议案获得通过。
(9)标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
全体股东 91,893,323 78,008,141 84.89 6,500,717 7.07 7,384,465 8.045
社会公众股股东 47,583,344 33,698,162 70.82 6,500,717 13.66 7,384,465 15.52
根据上述表决结果，本议案获得通过。
(10)本次发行前公司滚存未分配利润的处理
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
全体股东 91,893,323 78,029,441 84.91 6,485,717 7.06 7,378,165 8.03
社会公众股股东 47,583,344 33,719,462 70.86 6,485,717 13.63 7,378,165 15.51
根据上述表决结果，本议案获得通过。
(11)本次发行决议有效期
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
全体股东 91,893,323 78,030,241 84.91 6,478,617 7.05 7,384,465 8.04
社会公众股股东 47,583,344 33,720,262 70.87 6,478,617 13.62 7,384,465 15.52
根据上述表决结果，本议案获得通过。
3、审议《关于公司本次交易涉及重大关联交易的议案》；
同意 反对
