证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2011—034
保定天鹅股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
保定天鹅股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2011 年 5 月 27 日以电
话方式发出会议通知，并于 2011 年 5 月 30 日在公司会议室召开，出席会议董事
应到 9 人，实到 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公
司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许
双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事
会副董事长的议案》：
选举高殿才先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相
同。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举董事会各专门委
员会成员的议案》：
因董事会人员调整，现重新选举董事会各专门委员会成员如下：
1.战略委员会：由五名董事组成：
主任委员：董事长王东兴；委员：独立董事张莉；独立董事叶永茂；董
事高殿才；董事陈同乐。
2.提名委员会：由三名董事组成：
独立董事张莉、独立董事叶永茂；董事李斌。
三位委员选举独立董事张莉为主任委员。
3.审计委员会：由三名董事组成：
独立董事章永福、独立董事许双全；董事陈同乐。
三位委员选举独立董事章永福为主任委员。
4.薪酬与考核委员会：由三名董事组成：
独立董事许双全、独立董事章永福；董事于志强。
三位委员选举独立董事许双全为主任委员。
上述各委员会委员任期与本届董事会任期相同。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟签订新疆莫代尔纤
维产业化项目建设工程设计合同的议案》：
本公司控股子公司新疆天鹅特种纤维有限公司拟与恒天（江西）纺织设计院
有限公司拟签订新疆莫代尔纤维产业化项目建设工程设计合同，合同金额为 398
万元。本公司实际控制人——中国恒天集团有限公司持有恒天（江西）纺织设计
院有限公司 100%产权，因此相关交易构成了本公司的关联交易。（详见公司 2011
—035 号公告：《保定天鹅股份有限公司关联交易公告》）
本次关联交易公司没有关联董事。独立董事许双全先生、章永福先生、张莉
女士、叶永茂先生事前认可本次关联交易，并发表独立董事意见，同意本次关联
交易。
保定天鹅股份有限公司董事会
2011 年 5 月 30 日
