证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2022-041
中山公用事业集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议：2022 年 5 月 25 日（星期三）下午 15:00 开始；
（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2022年5月25日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月25日（星期三）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。
3.会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。
5.会议的主持人：公司董事长郭敬谊。
6.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 44 人，代表有表决权的股
份数额 914,581,962 股，占公司总股份数的 62.0009%。
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表本公司股份数共
895,713,022 股，占本公司有表决权股份总数的 60.7217%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 38 人，代表本公司股份数共 18,868,940 股，占本公
司有表决权股份总数的 1.2792%。
4.持有公司 5%以下股份的股东出席情况
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表 42 人，代表有表决权股份
54,111,358 股，占公司有表决权股份总数的 3.6683%。
5. 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员及
年审会计师列席了本次股东大会,广东保信律师事务所律师列席本次股东大会并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：
（一）关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
总体表决情况：
同意 912,596,662 股，占出席会议表决权股份数的 99.7829%；
反对 1,985,200 股，占出席会议表决权股份数的 0.2171%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 52,126,058 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 96.3311%；
反对 1,985,200 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 3.6687%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小投资者所持表决权股份
数的 0.0002%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（二）关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
总体表决情况：
同意 912,804,262 股，占出席会议表决权股份数的 99.8056%；
反对 1,741,700 股，占出席会议表决权股份数的 0.1904%；
弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0039%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 52,333,658 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 96.7147%；
反对 1,741,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 3.2187%；
弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小投资者所持表决权
股份数的 0.0665%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（三）关于《2021 年度财务决算报告》的议案
总体表决情况：
同意 912,804,162 股，占出席会议表决权股份数的 99.8056%；
反对 1,741,700 股，占出席会议表决权股份数的 0.1904%；
弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0039%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 52,333,558 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 96.7146%；
反对 1,741,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 3.2187%；
弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小投资者所持表决权
股份数的 0.0667%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（四）关于《<2021 年年度报告>及摘要》的议案
总体表决情况：
同意 912,840,162 股，占出席会议表决权股份数的 99.8096%；
反对 1,741,700 股，占出席会议表决权股份数的 0.1904%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 52,369,558 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 96.7811%；
反对 1,741,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 3.2187%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小投资者所持表决权股份
数的 0.0002%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（五）关于《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并利润表归属于母
公司所有者的净利润为 1,465,644,534.55 元。经审计，2021 年度母公司实现净利润为1,068,440,157.40 元，根据《公司章程》（2021 年 10 月）第一百六十八条“公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为注册资本的 50%以上的，可以不再提取”。2021 年底母公司法定公积金 737,555,675.50 元，已经达到注册资本的 50%，2021 年度母公司不再提取法定公积金，母公司本年未分配利润为1,068,440,157.40 元，加上年初母公司未分配利润 5,432,290,014.23 元，减去母公司分配
的 2020 年度利润 413,031,178.28 元后，2021 年度母公司 可供股东 分配的利润
6,087,698,993.35 元。
公司决定以 2021 年末总股本 1,475,111,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 3.00 元（含税），共计派发现金股利 442,533,405.30 元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润 5,645,165,588.05 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。
以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定。
公司 2021 年度分红预案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日
起两个月内实施。
总体表决情况：
同意 912,713,062 股，占出席会议表决权股份数的 99.7957%；
反对 1,868,800 股，占出席会议表决权股份数的 0.2043%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 52,242,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 96.5462%；
反对 1,868,800 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 3.4536%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小投资者所持表决权股份
数的 0.0002%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（六）关于《审计委员会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2021 年度
审计工作的评价报告》的议案
总体表决情况：
同意 912,804,162 股，占出席会议表决权股份数的 99.8056%；
反对 1,741,700 股，占出席会议表决权股份数的 0.1904%；
弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0039%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 52,333,558 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 96.7146%；
反对 1,741,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 3.2187%；
弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小投资者所持表决权
股份数的 0.0667%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（七）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机
构及内控审计机构的议案
总体表决情况：
同意 912,054,862 股，占出席会议表决权股份数的 99.7237%；
反对 2,527,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.2763%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 51,584,258 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 95.3298%；
反对 2,527,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权股
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