证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2021-036
中山公用事业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 2:30 开始；
（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月20日（星期四）上午9:15-下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。
3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。
5、会议的主持人：董事长郭敬谊先生。
6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 26 人，代表有表决权的股
份数额 919,852,140 股，占公司总股份数的 62.3581%。
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表本公司股份数共
914,728,164 股，占本公司有表决权股份总数的 62.0108%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 20 人，代表本公司股份数共 5,123,976 股，占本公司
有表决权股份总数的 0.3474%。
4、持有公司 5%以下股份的股东出席情况
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表 24 人，代表有表决权股份
29,879,384 股，占公司有表决权股份总数的 2.0256%。
5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会,公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见，年审会计师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：
（一）审议关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
总体表决情况：
同意 919,829,740 股，占出席会议表决权股份数的 99.9976%；
反对 22,300 股，占出席会议表决权股份数的 0.0024%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 29,856,984 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.9250%；
反对 22,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0746%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股
份数的 0.0003%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（二）审议关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
总体表决情况：
同意 919,674,040 股，占出席会议表决权股份数的 99.9806%；
反对 178,100 股，占出席会议表决权股份数的 0.0194%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 29,701,284 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.4039%；
反对 178,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.5961%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份
数的 0.0000%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（三）审议关于《2020 年度财务决算报告》的议案
总体表决情况：
同意 919,829,740 股，占出席会议表决权股份数的 99.9976%；
反对 22,300 股，占出席会议表决权股份数的 0.0024%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 29,856,984 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.9250%；
反对 22,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0746%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股
份数的 0.0003%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（四）审议关于《<2020 年年度报告>及摘要》的议案
总体表决情况：
同意 919,829,740 股，占出席会议表决权股份数的 99.9976%；
反对 22,300 股，占出席会议表决权股份数的 0.0024%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 29,856,984 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.9250%；
反对 22,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0746%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股
份数的 0.0003%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（五）审议关于《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并利润表归属于母
公司所有者的净利润为 1,374,779,190.61 元(2021 年 4 月 12 日审计初稿数)。经审计，2020
年度母公司实现净利润为 923,648,084.31 元，根据《公司章程》（2018 年 10 月）第一百
六十八条“公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为注册资本的 50%以上的，可以不再提取” 。 2020 年底母公司法定公积金737,555,675.50 元，已经达到注册资本的 50%，2020 年度母公司不再提取法定公积金，母公司本年未分配利润为 923,648,084.31 元，加上年初母公司未分配利润 4,877,419,767.67
元，减去母公司分配的 2019 年度利润 368,777,837.75 元后，2020 年度母公司可供股东分
配的利润 5,432,290,014.23 元。
公司决定以 2020 年末总股本 1,475,111,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 2.80 元（含税），共计派发现金股利 413,031,178.28 元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润 5,019,258,835.95 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。
以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定。
公司 2020 年度利润分配预案经本次股东大会审议通过后，将于审议通过之日起两个月
内实施。
总体表决情况：
同意 919,595,040 股，占出席会议表决权股份数的 99.9720%；
反对 257,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.0279%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 29,622,284 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.1395%；
反对 257,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.8601%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股
份数的 0.0003%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（六）审议关于《审计委员会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2020
年度审计工作的评价报告》的议案
总体表决情况：
同意 919,829,740 股，占出席会议表决权股份数的 99.9976%；
反对 22,300 股，占出席会议表决权股份数的 0.0024%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 29,856,984 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.9250%；
反对 22,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0746%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股
份数的 0.0003%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（七）审议关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审
计机构及内控审计机构的议案
总体表决情况：
同意 919,829,740 股，占出席会议表决权股份数的 99.9976%；
反对 22,300 股，占出席会议表决权股份数的 0.0024%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 29,856,984 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.9250%；
反对 22,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0746%；
弃权 100 股（其中
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