证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2020-037
中山公用事业集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2020 年 6 月 11 日（星期四）下午 2:30 开始；
（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2020年6月11日（星期四）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月11日（星期四）上午9:15-下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。
3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。
5、会议的主持人：副董事长魏军锋先生。
6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 39 人，代表有表决权的股
份数额 932,576,908 股，占公司总股份数的 63.2208%。
2、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表本公司股份数共
928,834,176 股，占本公司有表决权股份总数的 62.9671%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 31 人，代表本公司股份数共 3,742,732 股，占本公司
有表决权股份总数的 0.2537%。
4、持有公司 5%以下股份的股东出席情况
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表 37 人，代表有表决权股份
42,617,786 股，占公司有表决权股份总数的 2.8891%。
5、公司独立董事周琪先生、监事陶兴荣先生、监事张文忠先生、人力资源总监秦玲玲女士因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，其余高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。年审会计师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：
（一）审议关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
总体表决情况：
同意 932,092,908 股，占出席会议表决权股份数的 99.9481%；
反对 484,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.0519%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 42,133,786 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 98.8643%；
反对 484,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 1.1357%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份
数的 0.0000%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（二）审议关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
总体表决情况：
同意 932,092,908 股，占出席会议表决权股份数的 99.9481%；
反对 467,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.0501%；
弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0018%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 42,133,786 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 98.8643%；
反对 467,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 1.0958%；
弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小投资者所持表决权
股份数的 0.0399%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（三）审议关于《2019 年度财务决算报告》的议案
总体表决情况：
同意 932,092,908 股，占出席会议表决权股份数的 99.9481%；
反对 467,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.0501%；
弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0018%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 42,133,786 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 98.8643%；
反对 467,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 1.0958%；
弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小投资者所持表决权
股份数的 0.0399%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（四）审议关于《<2019 年年度报告>及摘要》的议案
总体表决情况：
同意 932,016,908 股，占出席会议表决权股份数的 99.9400%；
反对 467,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.0501%；
弃权 93,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0100%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 42,057,786 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 98.6860%；
反对 467,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 1.0958%；
弃权 93,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小投资者所持表决权
股份数的 0.2182%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（五）审议关于《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并利润表归属于母
公司所有 者的净 利 润为 1,046,376,668.35 元， 2019 年度 母公司实 现净利 润 为
697,370,992.17 元，根据《公司章程》第一百六十八条“公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为注册资本的 50%以上的，可以不再提取”。2019 年母公司按注册资本的 50%为限，提取法定公积金 1,703,702.60 元后，
母 公 司 本 年 未 分 配 利 润 为 695,667,289.57 元 ， 加 上 年 初 母 公 司 未 分 配 利 润
4,386,792,955.89 元，减去母公司分配的 2018 年度利润 205,040,477.79 元后，2019 年度
母公司可供股东分配的利润 4,877,419,767.67 元。
公司以 2019 年末总股本 1,475,111,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
2.50 元（含税），共计派发现金股利 368,777,837.75 元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润4,508,641,929.92元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。
以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定。
公司 2019 年度利润分配预案经本次股东大会审议通过后，将于审议通过之日起两个月
内实施。
总体表决情况：
同意 932,034,508 股，占出席会议表决权股份数的 99.9418%；
反对 542,400 股，占出席会议表决权股份数的 0.0582%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 42,075,386 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 98.7273%；
反对 542,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 1.2727%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份
数的 0.0000%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（六）审议关于《审计委员会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2019
年度审计工作的评价报告》的议案
总体表决情况：
同意 932,016,908 股，占出席会议表决权股份数的 99.9400%；
反对 395,500 股，占出席会议表决权股份数的 0.0424%；
弃权 164,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0176%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 42,057,786 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 98.6860%；
反对 395,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.9280%；
弃权 164,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议中小投资者所持表决
权股份数的 0.3860%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（七）审议关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审
计机构及内控审计机构的议案
总体表决情况：
同意 932,016,908 股，占出席会议表决权股份数的 99.9400%；
反对 395,500 股，占出席会议表决权股份数的 0.0424%；
弃权 164,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0176%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 42,057,786 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 98.6860%；
反对 395,5
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