证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2018-054
中山公用事业集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2018年6月28日（星期四）下午2:30开始；
（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年6月28日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年6月27日（星期三）15:00至2018年6月28日（星期四）15:00期间的任意时间。
2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。
3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。
5、会议的主持人：董事长何锐驹先生。
6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共29人，代表有表决权的股份数额926,885,976股，占公司总股份数的62.8350%。
2、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表本公司股份数共926,430,276股，占本公司有表决权股份总数的62.8041%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共19人，代表本公司股份数共455,700股，占本公司有表决权股份总数的0.0309%。
4、持有公司5%以下股份的股东出席情况
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表27人，代表有表决权股份36,926,854股，占公司有表决权股份总数的2.5033%。
5、公司副董事长苏斌先生、董事陆奕燎先生、独立董事周琪先生、独立董事李萍女士因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师、中国证券报记者、证券时报记者及证券日报记者列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：
（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
总体表决情况：
同意926,686,376股，占出席会议表决权股份数的99.9785%；
反对199,400股，占出席会议表决权股份数的0.0215%；
弃权200股，占出席会议表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意36,727,254股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.4595%；
反对199,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.5400%；
弃权200股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0005%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。
（二）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
总体表决情况：
同意926,686,376股，占出席会议表决权股份数的99.9785%；
反对199,400股，占出席会议表决权股份数的0.0215%；
弃权200股，占出席会议表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意36,727,254股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.4595%；
反对199,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.5400%；
弃权200股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0005%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。
（三）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
总体表决情况：
同意926,689,576股，占出席会议表决权股份数的99.9788%；
反对196,400股，占出席会议表决权股份数的0.0212%；
弃权0股，占出席会议表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意36,730,454股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.4681%；
反对196,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.5319%；
弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。
（四）审议《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
总体表决情况：
同意926,686,576股，占出席会议表决权股份数的99.9785%；
反对199,400股，占出席会议表决权股份数的0.0215%；
弃权0股，占出席会议表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意36,727,454股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.4600%；
反对199,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.5400%；
弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。
（五）审议《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为1,066,931,157.38元。经审计，2017年度母公司实现净利润为826,097,597.70元，根据《公司章程》按母公司净利润的10%，提取法定盈余公积金82,609,759.77元后，母公司本年未分配利润为743,487,837.93元，加上年初母公司未分配利润3,864,121,828.72元，减去母公司分配的2016年度利润295,022,270.20元后，2017年度母公司可供股东分配的利润为4,312,587,396.45元。
公司决定以2017年末总股本1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.2元（含税），共计派发现金股利324,524,497.22元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润3,988,062,899.23元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。
公司2017年度利润分配方案将于本次股东大会审议通过之日起两个月内实施。
总体表决情况：
同意926,709,676股，占出席会议表决权股份数的99.9810%；
反对176,300股，占出席会议表决权股份数的0.0190%；
弃权0股，占出席会议表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意36,750,554股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5226%；
反对176,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.4774%；
弃0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。
（六）审议《关于<审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017年度审计工作的评价报告>的议案》
总体表决情况：
同意926,689,376股，占出席会议表决权股份数的99.9788%；
反对196,400股，占出席会议表决权股份数的0.0212%；
弃权200股，占出席会议表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意36,730,254股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.4676%；
反对196,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.5319%；
弃权200股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0005%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。
（七）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
总体表决情况：
同意926,689,376股，占出席会议表决权股份数的99.9788%；
反对196,600股，占出席会议表决权股份数的0.0212%；
弃权0股，占出席会议表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意36,730,254股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.4676%；
反对196,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.5324%；
弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东中元（中山）律师事务所
（二）律师：古勇、郑建威
（三）结论性意见：公司2017年年度股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）中山公用2017年年度股东大会决议；
（二）中山公用2017年年度股东大会法律意见书。
