000685 深市 中山公用

  证券代码：000685          证券简称：中山公用         公告编号：2013-008



         中山公用事业集团股份有限公司
      2013 年第 3 次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    中山公用事业集团股份有限公司 2013 年第 3 次临时董事会会议于 2013

年 3 月 11 日（星期一）以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实

到 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。由于中汇集团是公司的大股东，持有公司 62.25%的股份，

此次挂牌交易只有中汇集团一家报名参加，并取得参与中山公用工程有限公

司 45%股权转让项目的中标资格，其行为与上市公司已构成关联交易。所以，

关联董事陈爱学、黄成平、王明华、黄焕明、张磊及徐化群均回避表决。会

议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：



     以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于中汇集团通过进
场交易方式购买公司转让的中山公用工程有限公司 45%股权的议案》。


                                           中山公用事业集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                 二〇一三年三月十一日